证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2025-062
河南新宁现代物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
路南科技创新园 2 号楼 A 座 10 层会议室
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11
月 14 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午 13：00—15：00；通过
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025
年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
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权的股份总数为 38,678,750 股，占公司有表决权股份总数的 6.9272%。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表为 0 人，所持有表决权的股份总
数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%；通过深圳证券交易所网络
和交易系统投票的股东为 154 人，
所持有表决权的股份总数为 38,678,750
股，占公司有表决权股份总数的 6.9272%；单独或者合计持有本公司 5%
以下股份的中小股东为 153 人，所持有表决权的股份总数为 5,476,100
股，占公司有表决权股份总数的 0.9807%。
律师事务所见证了本次会议。
东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所
规则以及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决与网络投票相结合的方式通过了以下
议案：
总表决情况：同意 37,584,950 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 97.1721％；反对 1,077,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.7860％；弃权 16,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0419％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,382,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 80.0259％；反对 1,077,600 股，占出席本
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次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.6782％；弃权 16,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2958％。
表决结果：通过。（本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股
东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上同意）
（1）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》；
总表决情况：同意 37,584,950 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 97.1721％；反对 1,077,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.7860％；弃权 16,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0419％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,382,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 80.0259％；反对 1,077,600 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.6782％；弃权 16,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2958％。
表决结果：通过。（本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股
东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上同意）
（2）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
总表决情况：同意 37,571,050 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 97.1362％；反对 1,091,500 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.8220％；弃权 16,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
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占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0419％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,368,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 79.7721％；反对 1,091,500 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.9321％；弃权 16,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2958％。
表决结果：通过。（本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股
东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上同意）
（3）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；
总表决情况：同意 37,570,750 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 97.1354％；反对 1,091,800 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.8227％；弃权 16,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0419％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,368,100 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 79.7666％；反对 1,091,800 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.9375％；弃权 16,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2958％。
表决结果：通过。
（4）审议通过《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》；
总表决情况：同意 37,300,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 96.4356％；反对 1,077,600 股，占出席本次股东会有效表决权
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股份总数的 2.7860％；弃权 301,050 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7783％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,097,450 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 74.8242％；反对 1,077,600 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.6782％；
弃权 301,050 股
（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 5.4975％。
表决结果：通过。
（5）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》；
总表决情况：同意 37,591,350 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 97.1886％；反对 1,077,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.7853％；弃权 10,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0261％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,388,700 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 80.1428％；反对 1,077,300 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.6728％；弃权 10,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1844％。
表决结果：通过。
（6）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》；
总表决情况：同意 37,576,150 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 97.1493％；反对 1,092,500 股，占出席本次股东会有效表决权
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股份总数的 2.8245％；弃权 10,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0261％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,373,500 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 79.8652％；反对 1,092,500 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.9503％；弃权 10,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1844％。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 37,584,950 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 97.1721％；反对 1,077,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.7860％；弃权 16,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0419％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,382,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 80.0259％；反对 1,077,600 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.6782％；弃权 16,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2958％。
表决结果：通过。
易的议案》；
总表决情况：同意 37,591,050 股，占出席本次股东会有效表决权股
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份总数的 97.1879％；反对 1,077,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.7860％；弃权 10,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0261％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,388,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 80.1373％；反对 1,077,600 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.6782％；弃权 10,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1844％。
表决结果：通过。（本议案涉及关联交易，关联股东大河控股有限公
司未出席会议）
三、律师出具的法律意见
律师：梁月高、徐孟辉；
会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法
律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
四、备查文件
公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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