证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-072
高新兴科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议日期和时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）14:30
（2）网络投票日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 14
日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 14
日 9:15-15:00。
楼党建会议室。
会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 479 人，代表股份 330,021,511 股，占公司有表
决权股份总数 1,737,782,275 股的 18.9910％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 316,636,778 股，占公司有表决
权股份总数的 18.2207％。
通过网络投票的股东 475 人，代表股份 13,384,733 股，占公司有表决权股份
总数的 0.7702％。
通过现场和网络投票的中小股东 476 人，代表股份 13,386,433 股，占公司有
表决权股份总数的 0.7703％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,700 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0001％。
通过网络投票的中小股东 475 人，代表股份 13,384,733 股，占公司有表决权
股份总数的 0.7702％。
理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会按
照公司召开 2025 年第三次临时股东会通知的议题进行，无否决或变更提案的情
况。本次股东会审议的议案均属于普通决议事项，经出席会议的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。结果如下：
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 327,281,504 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1697％；
反对 2,489,007 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7542％；弃权
份总数的 0.0761％。
中小股东总表决情况：
同意 10,646,426 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 18.5935％；弃权 251,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8750％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股
东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的
表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件
临时股东会决议》；
三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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