证券代码：920699 证券简称：海达尔 公告编号：2025-099
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》
（公告编号：2025-101）。
本议案已经公司第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过。
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于新增 2025 年度日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于新增 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会第四次
独立董事专门会议审议通过。
关联董事朱全海、朱光达回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-100）。
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
（二）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次
会议决议》
；
（三）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会战略委员会第二次
会议决议》
；
（四）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会第四次独立董事专
门会议决议》。
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