东睦新材料集团股份有限公司 重大事项处置权限的暂行办法
东睦新材料集团股份有限公司
重大事项处置权限的暂行办法
第一条 为了健全和完善东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，
保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》
）、
《东睦新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并参照《上市公司治理准
则》的规定，制定本办法。
第二条 本办法是公司董事会根据《公司章程》及股东会授权对相关事项进行处置所必
须遵循的程序和规定。
第三条 公司对外投资、购买或出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售
产品、商品等与日常经营相关的资产购买出售行为）等交易事项的决策权限：
（一）达到下列标准的，由公司股东会决定：
经审计总资产的 50%以上；
上，且绝对金额超过 5,000 万元人民币；
过 500 万元人民币；
经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元人民币；
审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。
（二）达到下列标准的，由公司董事会决定：
经审计总资产的 10%以上；
上，且绝对金额超过 1,000 万元人民币；
过 100 万元人民币；
经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元人民币；
审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。
（三）未达到公司董事会权限标准的，由公司总经理决定，报董事会备案。
第四条 公司向银行借款事宜的决策权限如下：
（一）公司最近一期经审计的资产负债率超过 70%后的银行借款，或将导致资产负债率
超过 70%的银行借款，由股东会决定；
（二）在确保公司最近一期经审计的资产负债率在 70%以下、50%以上的前提下的银行
借款，由董事会决定；
（三）在确保公司最近一期经审计的资产负债率低于 50%的前提下的银行借款，由总经
理决定。
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第五条 公司关联交易（公司提供担保、受赠现金资产或单纯减免公司义务的债务除外）
的决策权限如下：
（一）公司与关联人发生的金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝
对值 5%以上的交易，由股东会决定；
（二）公司与关联人发生的金额在 500 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对
值 0.5%以上的交易，由董事会决定；
（三）未达到董事会权限标准的关联交易，由公司总经理决定，报董事会备案。
公司与关联人就同一交易标的，或者公司与同一关联人在连续 12 个月内达成的交易，
应当按照累计计算原则适用上述规定。
第六条 公司原则上只向控股子公司提供担保。公司对外提供担保的决策权限如下：
（一）下列对外担保行为，由公司股东会决定：
以后提供的任何担保；
审议的其他担保事项。
上述对外担保事项应当经董事会审议通过后提交股东会审议。股东会审议上述第 5 项担
保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际
控制人支配的股东，不得参与该项表决。
（二）上款规定以外的对外担保事项，由公司董事会决定。对于董事会权限范围内的对
外担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，应当经出席董事会会议的 2/3 以上董事同
意。
公司的担保行为应符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。
第七条 为公司的债务进行资产抵押或质押的权限：
（一）以公司资产为公司的债务进行担保（抵押或质押）年度累计超过 3 亿元的，由公
司董事会决定；
（二）以公司资产为公司的债务进行担保（抵押或质押）未达到董事会权限标准的，由
公司总经理决定；
抵押或质押行为应符合《中华人民共和国担保法》和中国证监会的有关规定。
第八条 向公司投资的子公司派出或提名董事的权限如下：
（一）对注册资本在 500 万元以上的控股子公司或参股公司，其派出或提名董事事宜，
由董事会按该公司章程规定决定；
（二）对注册资本不超过 500 万元的控股子公司或参股公司，其派出或提名董事事宜，
由总经理按该公司章程规定决定。
第九条 公司内部管理机构的设置及调整，由董事会决定。
董事会对公司内部管理机构的设置及调整应以精干、高效为原则，增强公司内部管理效
率，符合公司产业定位。
东睦新材料集团股份有限公司 重大事项处置权限的暂行办法
第十条 本办法与法律、法规、中国证监会及上海证券交易所有关规定以及《公司章程》
的相关规定抵触的，适用相关规定。
第十一条 本办法所称的“以上”、
“以下”、“以内”均包括本数；所称的“超过”不包
括本数。本办法所用货币单位为人民币。
第十二条 本办法由董事会负责解释。
第十三条 本办法经股东会批准后生效执行。
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