证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025042
大庆华科股份有限公司第九届董事会
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
股东会以特别决议方式审议。
内容详见公司 2025 年 11 月 15 日发布在《中国证券报》
《上海证券
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关于增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2025043）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
交股东会审议。
本议案经第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议
通过。
内容详见公司 2025 年 11 月 15 日发布在《中国证券报》
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关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：
公司关联董事张彩虹女士、王威先生、吕印达先生、孙洪海先生对
此项议案回避了表决。
表决结果：7 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。
东会审议。
本议案经第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议
通过。
内容详见公司 2025 年 11 月 15 日发布在《中国证券报》
《上海证券
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关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2025045）
。
公司关联董事张彩虹女士、王威先生、吕印达先生、孙洪海先生对
此项议案回避了表决。
表决结果：7 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。
任期自董事会审议通过之日至第九届董事会届满。
本议案经第九届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。
内容详见公司 2025 年 11 月 15 日发布在《中国证券报》
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关于聘任公司副总经理的公告》
（公告编号：2025046）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经第九届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。
该项目主要对公司部分老旧、超寿命运行、故障率高的电气设备进
行更新改造。项目建设总投资 998.47 万元（含税）
，全部资金为公司自
筹。本项目实施后，可有效消除树脂作业区 E28#变电所电气设施、供配
电系统存在的各种安全隐患，提高供电可靠性，保障生产与人身安全，
保证生产装置的运行稳定。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司 2025 年 11 月 15 日发布在《中国证券报》
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关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025047）
。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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