证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2025-056
浙江梅轮电梯股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次
会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
（二）本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 10 月 31 日以邮件、电话、书面方
式发出。
（三）本次会议于 2025 年 11 月 14 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。
（四）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
（五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会
议。
二、董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上
市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董
事会审计委员会行使，《浙江梅轮电梯股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制
度相应废止，同时修订《浙江梅轮电梯股份有限公司章程》，朱虹女士、肖佳伟先生不
再担任公司监事；在董事会中设置一名职工董事。公司董事会提请公司股东大会授权公
司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《浙
江梅轮电梯股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及公司部分管理制度的公
告》（公告编号：2025-058）。本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性
文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟对 15 项
现行内部治理制度进行修订、新增。
原《股东大会议事规则》同时废止。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。
表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
本次提交董事会审议的《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订公
司部分管理制度的议案》需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。经公司 2025 年
通过的议案中部分尚需提交股东大会审议的议案，将一并提交公司 2025 年第二次临时
股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《梅
轮电梯关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-059）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。
特此公告。
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