证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2025-051 号
爱美客技术发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）公司董事会分别于 2025 年 10 月 29 日和 2025 年 11 月 11 日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关
于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号 2025-049）和《关于召开
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-15:00
本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 280 人，代表股份 187,783,893 股，占公司有效
表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量
股，占公司有表决权股份总数的 54.1655％。
占公司有表决权股份总数的 8.1329％。
份 43,027,276 股，占公司有表决权股份总数的 14.2746％。
其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 27,733,974 股，占公司有表
决权股份总数的 9.2009％。
通过网络投票的中小股东 267 人，代表股份 15,293,302 股，占公司有表决权
股份总数的 5.0736％。
分高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
本议案采用累积投票制方式选举简军女士、石毅峰先生、简青女士、林新扬
先生、陈重先生为公司第四届董事会非独立董事，均获出席本次股东会有效表决
权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体
表决结果如下：
表决情况：同意 186,905,224 股。
其中，中小股东表决情况：同意 42,148,607 股。
表决结果：简军女士当选为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 187,047,104 股。
其中，中小股东表决情况：同意 42,290,487 股。
表决结果：石毅峰先生当选为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 187,039,344 股。
其中，中小股东表决情况：同意 42,282,727 股。
表决结果：简青女士当选为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 187,010,465 股。
其中，中小股东表决情况：42,253,848 股。
表决结果：林新扬先生当选为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 187,042,249 股。
其中，中小股东表决情况：同意 42,285,632 股。
表决结果：陈重先生当选为公司第四届董事会非独立董事
本议案采用累积投票制方式选举陈刚先生、朱大旗先生和于玉群先生为公司
第四届董事会独立董事，均获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以
上同意，任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
表决情况：同意 187,047,358 股。
其中，中小股东表决情况：同意 42,290,741 股。
表决结果：陈刚先生当选为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意 178,307,035 股。
其中，中小股东表决情况：同意 33,550,418 股。
表决结果：朱大旗先生当选为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意 187,032,324 股。
其中，中小股东表决情况：同意 42,275,707 股。
表决结果：于玉群先生当选为公司第四届董事会独立董事
表决情况：同意 187,706,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 7,552 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0040％。
其中，中小股东表决情况：同意 42,950,038 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.8205％；反对 69,686 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1620％；弃权 7,552 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0176％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会所持有效表决权
股份总数三分之二以上通过。
表决情况：同意 187,706,249 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 8,352 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0044％。
其中，中小股东表决情况：同意 42,949,632 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.8195％；反对 69,292 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1610％；弃权 8,352 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0194％。
表决结果：本议案获得通过。
表决情况：同意 184,221,778 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 7,552 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0040％。
其中，中小股东表决情况：同意 39,465,161 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 91.7213％；反对 3,554,563 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 8.2612％；弃权 7,552 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0176％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会所持有效表决权
股份总数三分之二以上通过。
表决情况：同意 184,193,735 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 8,852 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0047％。
其中，中小股东表决情况：同意 39,437,118 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 91.6561％；反对 3,581,306 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 8.3233％；弃权 8,852 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0206％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会所持有效表决权
股份总数三分之二以上通过。
表决情况：同意 184,219,924 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 11,152 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0059％。
其中，中小股东表决情况：同意 39,463,307 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 91.7170％；反对 3,552,817 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 8.2571％；弃权 11,152 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0259％。
表决结果：本议案获得通过。
表决情况：同意 184,212,844 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 11,252 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0060％。
其中，中小股东表决情况：同意 39,456,227 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 91.7005％；反对 3,559,797 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 8.2734％；弃权 11,252 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0262％。
表决结果：本议案获得通过。
表决情况：同意 184,213,444 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 10,752 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0057％。
其中，中小股东表决情况：同意 39,456,827 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 91.7019％；反对 3,559,697 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 8.2731％；弃权 10,752 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0250％。
表决结果：本议案获得通过。
表决情况：同意 184,185,955 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 12,152 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0065％。
其中，中小股东表决情况：同意 39,429,338 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 91.6380％；反对 3,585,786 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 8.3338％；弃权 12,152 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：本议案获得通过。
表决情况：同意 184,212,944 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 11,152 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0059％。
其中，中小股东表决情况：同意 39,456,327 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 91.7007％；反对 3,559,797 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 8.2734％；弃权 11,152 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0259％。
表决结果：本议案获得通过。
表决情况：同意 184,213,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 9,852 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0052％。
其中，中小股东表决情况：同意 39,457,133 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 91.7026％；反对 3,560,291 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 8.2745％；弃权 9,852 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0229％。
表决结果：本议案获得通过。
表决情况：同意 184,214,444 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 9,852 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0052％。
其中，中小股东表决情况：同意 39,457,827 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 91.7042％；反对 3,559,597 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 8.2729％；弃权 9,852 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0229％。
表决结果：本议案获得通过。
表决情况：同意 184,218,124 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 14,252 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0076％。
其中，中小股东表决情况：同意 39,461,507 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 91.7128％；反对 3,551,517 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 8.2541％；弃权 14,252 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司
法》《治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
三次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
爱美客技术发展股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十三日
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