证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2025-055
常州中英科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025年11月13日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
投票的时间为2025年11月13日9:15至15:00期间的任意时间。
议室。
开2025年第一次临时股东大会的议案》。
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的
规定。
（二）会议出席情况
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 43,804,100 股，占上市公司总
股份的 58.2501%。
通过网络投票的股东 20 人，代表股份 27,200 股，占上市公司总股份的
其中：通过网络投票的中小股东 20 人，代表股份 27,200 股，占上市公司总
股份的 0.0362%。
高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所的律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》
表决情况：
同意43,820,500股，占有效表决权股份的99.9754%；反对10,800股，占有效
表决权股份的0.0246%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。该议案表决通
过。
中小股东表决情况：
同意16,400股，占中小股东有效表决权股份的60.2941%；反对10,800股，占
中小股东有效表决权股份的39.7059%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的
本议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
表决情况：
同意43,820,500股，占有效表决权股份的99.9754%；反对10,800股，占有效
表决权股份的0.0246%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。该议案表决通
过。
中小股东表决情况：
同意16,400股，占中小股东有效表决权股份的60.2941%；反对10,800股，占
中小股东有效表决权股份的39.7059%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的
本议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
表决情况：
同意43,820,500股，占有效表决权股份的99.9754%；反对10,800股，占有效
表决权股份的0.0246%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。该议案表决通
过。
中小股东表决情况：
同意16,400股，占中小股东有效表决权股份的60.2941%；反对10,800股，占
中小股东有效表决权股份的39.7059%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的
本议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
表决情况：
同意43,820,500股，占有效表决权股份的99.9754%；反对10,800股，占有效
表决权股份的0.0246%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。该议案表决通
过。
中小股东表决情况：
同意16,400股，占中小股东有效表决权股份的60.2941%；反对10,800股，占
中小股东有效表决权股份的39.7059%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的
表决情况：
同意43,820,500股，占有效表决权股份的99.9754%；反对10,800股，占有效
表决权股份的0.0246%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。该议案表决通
过。
中小股东表决情况：
同意16,400股，占中小股东有效表决权股份的60.2941%；反对10,800股，占
中小股东有效表决权股份的39.7059%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的
表决情况：
同意43,820,500股，占有效表决权股份的99.9754%；反对10,800股，占有效
表决权股份的0.0246%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。该议案表决通
过。
中小股东表决情况：
同意16,400股，占中小股东有效表决权股份的60.2941%；反对10,800股，占
中小股东有效表决权股份的39.7059%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的
表决情况：
同意43,820,500股，占有效表决权股份的99.9754%；反对10,800股，占有效
表决权股份的0.0246%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。该议案表决通
过。
中小股东表决情况：
同意16,400股，占中小股东有效表决权股份的60.2941%；反对10,800股，占
中小股东有效表决权股份的39.7059%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的
（二）审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
表决情况：
同意股份数：43,804,111 股,占有效表决权股份的 99.9380%。
中小股东表决情况：
同意股份数：11股，占中小股东有效表决权股份的0.0404%。
表决情况：
同意股份数：43,804,111 股,占有效表决权股份的 99.9380%。
中小股东表决情况：
同意股份数：11股，占中小股东有效表决权股份的0.0404%。
表决情况：
同意股份数：43,804,111 股,占有效表决权股份的 99.9380%。
中小股东表决情况：
同意股份数：11股，占中小股东有效表决权股份的0.0404%。
表决情况：
同意股份数：43,804,111 股,占有效表决权股份的 99.9380%。
中小股东表决情况：
同意股份数：11股，占中小股东有效表决权股份的0.0404%。
表决结果：上述候选人的选举结果均为当选。
（三）审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
表决情况：
同意股份数：43,804,109 股,占有效表决权股份的 99.9380%；
中小股东表决情况：
同意股份数：9股，占中小股东有效表决权股份的0.0331%。
表决情况：
同意股份数：43,804,109 股,占有效表决权股份的 99.9380%；
中小股东表决情况：
同意股份数：9股，占中小股东有效表决权股份的0.0331%。
表决情况：
同意股份数：43,804,109 股,占有效表决权股份的 99.9380%；
中小股东表决情况：
同意股份数：9股，占中小股东有效表决权股份的0.0331%。
表决结果：上述候选人的选举结果均为当选。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的温博律师、 唐芳律师出席见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为：“公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公
司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会的表决结果合法有效。”
四、备查文件
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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