证券代码：001221 证券简称：悍高集团 公告编号：2025-023
悍高集团股份有限公司
关于 2025 年第二次临时股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2025年11月13日（星期四）下午14:30；
网络投票时间：2025年11月13日（星期四），其中通过深圳证券交易所交易
系统（以下简称“交易系统”）进行网络投票的具体时间为：2025年11月13日
（http://wltp.cninfo.com.cn）
（以下简称“互联网投票系统”）投票的具体时间为：
总部会议室；
件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 214 名，代表公司股份数为
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 9 名，代表公司股份数为
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 205 名，代表公司股份数 13,187,689 股，占公司有表
决权股份总数的 3.2968％。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 209 名，代表公司股
份数为 35,269,153 股，占公司有表决权股份总数的 8.8171％。中小股东是指除公
司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
公司董事（独立董事贺春海先生因工作原因请假未现场出席）及董事会秘书
出席本次股东会；公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如
下：
年）股东分红回报规划>的议案》
总体表决情况：同意 358,396,799 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9964％；反对 8,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025％；
弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0011％。
其中，中小投资者表决情况：同意 35,256,353 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数 99.9637％；反对 8,900 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0252％；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0111％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2/3 以上同意审议通过。
总体表决情况：同意 358,396,799 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.9964 ％；反对 9,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0011％。
其中，中小投资者表决情况：同意 35,256,353 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数 99.9637％；反对 9,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0255％；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0108％。
表决结果：审议通过。
总体表决情况：同意 358,396,499 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.9963 ％；反对 8,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0012％。
其中，中小投资者表决情况：同意 35,256,053 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数 99.9629％；反对 8,900 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0252％；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0119％。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东会并出具法律意见书，认为：公
司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市
公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
会的法律意见书。
特此公告。
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