北京市汉坤律师事务所
关于
亚信安全科技股份有限公司
的
法律意见书
汉坤（证）字[2025]第 20138-7-O-4 号
中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738
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北京市汉坤律师事务所 法律意见书
北京市汉坤律师事务所
关于亚信安全科技股份有限公司
汉坤（证）字[2025]第 20138-7-O-4 号
致：亚信安全科技股份有限公司
北京市汉坤律师事务所（以下简称“本所”）接受亚信安全科技股份有限公
司（以下简称“公司”或“亚信安全”）委托，指派本所律师对公司 2025 年第四次
临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行法律见证。根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《亚信安全科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所律师对本次股东会的召集、召开
程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果等事项出具
本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日
以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则，对本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书
所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随同其他会议文
件一并报送有关机构并公告。本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项合法
性之目的而使用，不得用作任何其他用途。
本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
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一、 本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
公司本次股东会由 2025 年 10 月 28 日召开的公司第二届董事会第二十三次
会议决定召开；公司已于 2025 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站上刊登了
《亚信安全科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（以
下简称“《会议通知》”），载明了本次股东会的会议时间、地点、会议召集人、
出席对象、审议议案、会议登记方法等事项。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2025 年 11 月 13 日 14:00 在北京市经济技术开发区
科谷一街 10 号院 11 号楼 12 层-1201&1202 会议室召开。本次股东会现场会议由
董事长何政先生主持。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过上海证券交
易所系统投票平台进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 13 日上午 9:15-
时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议审议的议案
与《会议通知》中所披露的一致。
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序均符合《公司法》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 本次股东会召集人及会议出席人员资格
本次股东会的召集人为公司董事会，符合《公司法》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》关于召集人资格的规定。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行。根据对本次股东
会现场出席人员提交的股东持股凭证、股东的授权委托书和个人身份证明等相
关资料的核查，并根据本次股东会网络投票结果，通过现场投票和网络投票方
式参加本次股东会的股东（含委托代理人）共 87 名，代表有表决权的股份数
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鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由网络投票系统提供机构
进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票
的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，本所律师认
为，出席本次股东会的人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
除公司股东（含委托代理人）外，公司董事、部分高级管理人员（通过现
场方式和通讯方式）以及本所律师出席了本次股东会。
三、 本次股东会议案
本次股东会审议《关于追加 2025 年度公司及子公司授信担保额度的议案》。
四、 本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会对列入《会议通知》的议案进行了审议，并以现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决，监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计
票。
经本所律师见证，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行
表决。经公司合并统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东会审议通过
了《关于追加 2025 年度公司及子公司授信担保额度的议案》：
表决结果：同意股数 247,345,298 股，占出席本次股东会股东所持有效表决
权的 99.7131%；反对股数 707,578 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权
的 0.2852%；弃权股数 4,000 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权的
其中获得中小投资者同意股数 19,745,886 股，占出席本次股东会中小投资
者股东所持有效表决权的 96.5217%；反对股数 707,578 股，占出席本次股东会
中小投资者股东所持有效表决权的 3.4588%；弃权股数 4,000 股，占出席本次股
东会中小投资者股东所持有效表决权 0.0196%。
回避情况：无。
五、 结论性意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集
人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》
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等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人
和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、
有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文，为签署页）
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