河北王笑娟律师事务所
关于保定天威保变电气股份有限公司
二〇二五年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）
河北王笑娟律师事务所依法接受公司的委托，指派律师出席并见
证公司二〇二五年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上
市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）和《保定天威保变
电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本
所律师审查了本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集、
召开程序，出席人员的资格，提案的审议情况，大会的表决程序及表
决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。现发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
威保变电气股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通
知》（以下简称“通知”），通知中列明了本次股东大会的时间、地
点、审议事项、股权登记日等内容。
的方式。
定市天威西路 2222 号公司会议室如期举行，根据《公司章程》相关
规定，公司董事长刘淑娟女士为现场会议主持人。
经核查，本次股东大会召开的时间、地点与通知的内容相一致；
会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》
的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
月 7 日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司全体股东或授权代表；公司董事、监事、高级管理人员；公
司聘请的见证律师。
实际出席会议的股东和代理人人数 1,230 人，所持有表决权的股
份总数 1,047,326,396 股，占公司总股本的 56.87%。
持有授权委托书；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投
票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
经查验，上述出席本次股东大会的人员之资格符合《公司法》
《股
东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
表决方式。现场投票采取记名方式投票表决，由股东代表和监事代表
共同进行计票、监票，并当场公布了表决结果。网络投票结束后，上
证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的表决总数和表
决结果。
本次股东大会审议了通知中列明的以下议案
（1）《关于修订<公司章程>的议案》
该议案同意 1,040,518,012 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.3499%，反对 6,402,742 股，占出席会议有效表决权股份总数的
特别决议通过了本项议案。
（2）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
该议案同意 1,046,613,340 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9319%，反对 303,414 股，占出席会议有效表决权股份总数的
（3）《关于修订<董事会议事规则》>的议案》
该议案同意 1,040,470,988 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.3454%，反对 6,561,166 股，占出席会议有效表决权股份总数的
（4）《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》
该议案同意 1,046,470,292 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9182%，反对 549,850 股，占出席会议有效表决权股份总数的
（5）《关于公司接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经
营预算资金的议案》
该议案涉及关联交易，关联股东中国电气装备集团有限公司、保
定同为电气设备有限公司回避表决后，参加投票的有效表决权股份总
数为 332,191,511 股，该议案同意 331,393,743 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 99.7598%，反对 509,136 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0.1532%，弃权 288,632 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.087%，通过了本项议案。
四、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大
会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表
决结果合法有效。
（本页以下无正文）
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(本 页无正文 ,为 《河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变 电气股份有限公司
二0二 五年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
河北 王 笑
负责人 (签 字 ) 经办律师 :(签 字)
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