证券代码：605001 证券简称： 威奥股份 公告编号：2025-035
青岛威奥轨道股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规及《青岛威奥轨道股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、
有效。
（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2025 年 11 月 7 日以书
面形式送达全体董事。
（三）本次董事会会议于 2025 年 11 月 13 日以现场结合通讯方
式召开。
（四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
（五）本次董事会会议由董事长孙汉本先生主持。
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议
案》
各位董事一致同意提名孙汉本先生、孙继龙先生、刘皓锋先生、
齐友峰先生、路跃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任
期自公司股东大会审议通过之日起三年。本议案已经公司第三届董事
会提名委员会审核通过。
表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《青岛威奥轨道股份有限公司关于董事会换届
选举的公告》（公告编号：2025-036）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
各位董事一致同意提名罗福凯先生、刘华义先生、梁树林先生为
公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之
日起三年。本议案已经公司第三届董事会提名委员会审核通过。
表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《青岛威奥轨道股份有限公司关于董事会换届
选举的公告》（公告编号：2025-036）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2025 年 12 月 1 日 14:00 召开 2025 年第二次临时
股 东大 会。 具 体内 容 详见 公司 同 日披 露 于上 海证 券 交易 所 网站
（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通
知》
（公告编号：2025-037）
。
表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（四）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市
公司章程指引》
《上市公司股东会规则》
《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟
取消监事会并对《公司章程》进行全面修订，本次《公司章程》修订
完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会
行使，
《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事
会、监事的规定将不再适用。
表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2025-038）
。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》
《上
市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、
规范性文件规定，结合公司实际需要，修订及制定公司相关制度：
；
；
；
；
；
；
；
；
；
；
；
；
；
；
表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关制度文件。
《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联
交易管理制度》
《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《对外投
资管理制度》需提交股东大会审议。
特此公告。
青岛威奥轨道股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
