证券代码：000967 公告编号：2025-077 号
盈峰环境科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 12
日下午 15:00 在公司总部会议室召开第十届董事会第十四次临时会议。本次会议
由于情况紧急，根据公司《董事会议事规则》第十五条，如遇事态紧急，经全体
董事一致同意，临时董事会会议的召开也可不受通知时限的限制，本次会议已经
过全体董事同意豁免通知时限。会议由马刚先生主持。本次会议应出席董事 7
名,实际出席董事 7 名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定。
经各位董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<第三期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议
案》，并提请股东大会审议；
公司秉承“员工是我们的事业合伙人”核心价值观，让员工成为公司合伙人，
实现“利益共享、风险共担”，在公司中能实现自我价值，根据《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
司《第三期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。
因公司董事长马刚先生拟参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
本议案详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三期员工
持股计划（草案修订稿）》及其摘要。
二、审议通过《关于制定<第三期员工持股计划管理办法>（修订稿）的议
案》，并提请股东大会审议；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。
因公司董事长马刚先生拟参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。
证券代码：000967 公告编号：2025-077 号
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
本议案详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三期员工
持股计划管理办法》（修订稿）。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计
划相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；
为保证公司第三期员工持股计划相关事宜的顺利进行，提请公司股东大会授
权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜，包括但不限于：
选人；
本员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、变更本次员工持股计划取得股
票的方式、购买价格、管理模式、提前终止本员工持股计划等；
法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持
股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票停牌或者敏感期等情况，导
致本员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长
员工持股计划购买期；
部事宜；
规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自员工持股计划草案经公司股东大会审议通过之日起至本计划实
施完毕之日内有效。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。
因公司董事长马刚先生拟参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。
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表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
四、审议通过《关于延期召开 2025 年第一次临时股东大会并取消部分议案
的议案》。
鉴于前述第一至第三项议案对原第十届董事会第十三次会议所涉及的公司
《第三期员工持股计划（草案）》及其摘要、《第三期员工持股计划管理办法》
的相关内容做出了修订与调整，故董事会拟取消原计划提交公司 2025 年第一次
临时股东大会审议的《关于<第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
《关
于制定<第三期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会
办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》。
公司原定于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，因公司统
筹工作安排需要，基于慎重考虑，为保证股东大会顺利召开，公司决定将 2025
年第一次临时股东大会延期至 2025 年 11 月 24 日召开，股权登记日不变，详见
同日刊登的《关于 2025 年第一次临时股东大会取消部分议案并增加临时议案暨
延期召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。
因公司董事长马刚先生拟参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
特此公告。
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