证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2025-053
浙江臻镭科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 12 日
（二） 股东会召开的地点：杭州市西湖区三墩镇智强路 428 号云创镓谷 7 号楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 172
普通股股东所持有表决权数量 65,810,177
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 30.7450
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
《上市公司股东大会规则》
《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《浙江臻镭科技股份有限公司章程》及《浙江臻镭科技股份有限公司股东
大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、
废止和制定公司部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 - - - - - -
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 63,509,380 96.5039 2,288,476 3.4774 12,321 0.0187
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 63,293,365 96.1756 2,507,888 3.8108 8,924 0.0136
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 63,129,170 95.9262 2,514,710 3.8212 166,297 0.2527
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 63,295,665 96.1791 2,506,088 3.8081 8,424 0.0128
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 65,250,520 99.1496 538,639 0.8185 21,018 0.0319
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 63,287,365 96.1665 2,512,388 3.8176 10,424 0.0158
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 63,761,107 96.8864 2,040,646 3.1008 8,424 0.0128
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 63,114,589 95.9040 2,525,628 3.8377 169,960 0.2583
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 63,132,785 95.9316 2,512,588 3.8179 164,804 0.2504
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
技股份有限公 1,994,677 46.4367 2,288,476 53.2764 12,321 0.2868
司章程》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1.01 已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
律师：夏玉萍律师、吴培华律师
本所律师认为，本次股东大会审议的议案与《会议通知》相符，公司董事会
没有修改公告中已列明的提案，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案，本
次股东大会不存在对《会议通知》中未列明的事项进行表决的情形。
特此公告。
浙江臻镭科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
