证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-087
广东小崧科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第二十
五次会议于 2025 年 11 月 6 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 11 月 12
日 11:00 以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本
公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议
事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
鉴于公司注册资本因股权激励计划的实施导致股本增加，同时，公司根据《公
司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程
指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》
部分条款进行修订，拟取消监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》
规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》将相应废止，公司各项制度中涉及
监事会、监事的规定将不再适用。
董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理修订《公司章程》的
相关事宜，包括但不限于公司变更、登记或备案等具体事宜。本次《公司章程》
的具体变更内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，且本议案为特别决
议事项，需经出席公司本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过。
《关于变更注册资本、修订<公司章程>及制定、修订相关制度的公告》与本决议公告于同日刊登在指
定信息披露媒体及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/）上。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公
司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规
定，结合公司实际情况，公司对相关制度进行制定和修订。各项制度逐项表决结
果如下：
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。
议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。
理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。
上述子议案 2.01-2.02、2.04、2.06-2.09、2.14 尚需提交公司 2025 年第三次
临时股东大会审议，且子议案 2.01、2.02 议案为特别决议事项，需经出席公司本
次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
《关于变更注册资本、修订<公司章程>及制定、修订相关制度的公告》及上述制度全文与本决议公告
于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/）上。
根据公司披露的《2025 年第三季度报告》（未经审计），截至 2025 年 9 月
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露
媒体及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/）上。
根据公司业务发展和生产经营需要，公司预计增加向关联方广东小崧新能源
科技有限公司委托生产热泵产品的日常关联交易额度 500 万元，本次交易额度增
加后，公司及纳入合并报表范围内子公司、孙公司预计与关联方小崧新能源日常
关联交易预计总金额合计不超过 2,600 万元。
关联董事蒋晖先生回避表决。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；议案获得通过。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项。
《关于增加公司与小崧新能源日常关联交易预计的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒
体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/）上。
董事会决定于 2025 年 11 月 28 日下午 14:30 采用现场表决与网络投票相结
合的方式于公司六楼会议室召开公司 2025 年第三次临时股东大会，审议本次董
事会提呈的相关议案。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。
《召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资
讯网（ http://www.cninfo.com.cn/）上。
三、备查文件
特此公告。
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