证券代码：300387 证券简称：富邦科技 公告编号：2025-041
湖北富邦科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股
东会通知于 2025 年 10 月 27 日以公告形式发出。
（1）会议召开日期、时间
①现场会议召开时间：2025 年 11 月 12 日（星期三）14:30；
②网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-15:00 的任意时间。
（2）会议地点：武汉市东湖新技术开发区神墩三路 288 号武汉诺唯凯工
程技术中心。
（3）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司第四届董事会。
（5）会议主持人：公司董事长王仁宗先生。
（1）出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共 80 人，代表
股份 98,467,963 股，占上市公司有表决权股份总数的 34.0652%。其中，出席
本次会议的中小股东及股东代表共 78 人，代表股份 1,480,681 股，占上市公司
有表决权股份总数的 0.5122%。
（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表
股份 96,987,282 股，占上市公司有表决权股份总数的 33.5530%。其中，出席
现场会议的中小股东及股东代表共 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.0000%。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 78 人，代表股份
的中小股东及股东代表共 78 人，代表股份 1,480,681 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.5122%。
管理人员、见证律师列席了会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东
会规则》与《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定。
二、提案审议事项
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场投票
和网络投票相结合的表决方式通过了以下议案：
总表决情况：同意 98,292,663 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.8220%；反对 166,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
股东所持有效表决权股份的 0.0090%。
中小股东总表决情况：同意 1,305,381 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份的 88.1609%；反对 166,400 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份的 11.2381%；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.6011%。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的二分之一
以上通过。
三、法律意见书的结论性意见
北京大成律师事务所指派律师张鹭、李孟扬现场出席了本次股东会，对本
次股东会进行见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：本次股东会的召集
与召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
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