证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2025-109
蜂助手股份有限公司
关于召开公司2025年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
司2025年第四次临时股东大会的议案》。
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定。
（1）现场会议时间：2025年12月1日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2025年12月1日
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2025 年 12 月 1 日
的具体时间为2025年12月1日9:15至15:00期间的任意时间。
开。
（1）在股权登记日2025年11月25日持有公司已发行有表决权股份的股东或
其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
广东省广州市天河区员村街道黄埔大道660号汇金国际金融中心10楼蜂助手
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议
案》
《关于修订公司部分公司治理制度的议案》（需逐 √作为投票对象的子
项表决） 议案数：（11）
累积投票提案
会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，程序合法，资料完备。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关
公告。
席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案4需采用累积
投票方式进行逐项表决投票，应选独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方
可进行表决。
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东。
三、会议登记事项
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、
股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人的授权委托书（格式见附件2，或者法人股东的董事会、其他决策
机构的授权文件）、委托人股票账户卡。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券
账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见
附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或电子邮件方
式登记，本次股东大会不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》
（格
式见附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）来信请寄：广东省广州市天河区员村街道黄埔大道660号汇金国际金融
中心9楼蜂助手股份有限公司证券部，邮编：510630，来信请注明“股东大会”
字样。
（5）邮件请发送至：zhengquan@phone580.com
心9楼蜂助手股份有限公司证券部。
（1）联系人：吴珍
（2）联系电话：020-89811196
（3）传真：020-85166003
（4）电子邮箱：zhengquan@phone580.com
前半小时到会场，以便办理签到入场。出席会议人员食宿、交通费及其他有关费
用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
特此公告。
蜂助手股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的
具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见：
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
蜂助手股份有限公司
兹委托先生/女士： （身份证号码： ）
代表本人（本公司）出席蜂助手股份有限公司2025年第四次临时股东大会，对会
议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签
署的相关文件。委托人对受托人的指示如下：
备注 同意 反对 弃票
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提
案外的所有提案
非累积投票提案
《关于修订〈公司章程〉
议案》
《关于修订公司部分公
司治理制度的议案》
《关于修订〈股东会议
事规则〉的议案》
《关于修订〈董事会议
事规则〉的议案》
《关于修订〈独立董事
工作制度〉的议案》
《关于修订〈累积投票
制实施细则〉的议案》
《关于修订〈承诺管理
制度〉的议案》
《关于修订〈对外担保
管理制度〉的议案》
《关于修订〈对外投资
管理制度〉的议案》
《关于修订〈关联交易
管理制度〉的议案》
《关于修订〈利润分配
管理制度〉的议案》
《关于修订〈募集资金
管理制度〉的议案》
《关于修订〈投资者关
系管理制度〉的议案》
《关于公司前次募集资
案》
累积投票提案
《关于补选第四届董事
会独立董事的议案》
《选举韩中福先生为公
事》
《选举李慧德先生为公
事》
《选举刘文先生为公司
事》
注：1、委托人对受托人的指示，针对非累积投票议案以在“同意”“反对”“弃
权”下面的方框中打“√”为准，针对累积投票议案，以填写的票数为准。对同
一审议事项不得有两项或两项以上的指示，如委托人未作任何投票指示，则视为
受托人可以按照自己的意愿表决。
东大会会议结束时终止。
委托人（签名/盖章）：
委托人持股数量：
委托人股份性质：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
年 月 日
附件3：
蜂助手股份有限公司
法定代表人（仅限法
股东姓名或名称
人股东）
证件名称 证件号码
股东账户 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
代理人姓名 是否提交委托书 □ 是 □否
代理人证件名称 代理人证件号码
代理人联系电话 代理人电子邮箱
代理人联系地址
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
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