证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2025-036
广东丸美生物技术股份有限公司
关于第五届监事会第八次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次
会议于 2025 年 11 月 11 日以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 7 日以
微信通讯、电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席陈青梅主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
合交易所有限公司主板上市前滚存未分配利润分配方案的议案》
为增强公司资本实力与境外融资能力，进一步提高公司的综合竞争力，加快
公司业务的国际化战略，根据公司总体发展战略及运营需要，公司拟首次公开发
行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联
交所”）主板上市（以下简称“本次 H 股发行上市”）。
为平衡公司现有股东和未来境外上市股份股东的利益，在扣除公司于本次 H
股发行上市之前根据中国法律法规及《公司章程》的规定、并经公司股东大会审
议批准的拟分配股利（如有）后，本次 H 股发行上市前公司的滚存利润由本次发
行上市后的所有新老股东按其于本次 H 股发行上市完成后的持股比例共同享有。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
根据公司本次发行上市工作的需要，同意公司聘任安永会计师事务所为本次
发行上市的审计机构，并提请股东会授权董事会及/或董事会授权人士决定本次
发行上市审计机构的具体工作范围、工作报酬、聘用期限等内容。
具体内容详见公司同日披露的《关于聘请 H 股发行上市审计机构的公告》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司本次延期，是根据相关募投项目结合公司实际情况作出的审慎决定，履
行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资
金监管规则》和《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；项目本身不存
在变相改变募集资金用途的情形，不会对公司的正常经营造成重大不利影响，不
存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况，符合公司长期经营发展规
划。监事会同意本次部分募投项目延期事项。
具体内容详见公司同日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东丸美生物技术股份有限公司监事会
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