证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-068
亚普汽车部件股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 7 日以电子邮
件方式向公司全体董事发出第五届董事会第二十九次会议（以下简称本次会议）
通知及会议材料。本次会议于 2025 年 11 月 12 日以通讯表决方式召开，会议应
参加表决董事 9 名，实际收到 9 名董事的有效表决票，会议由董事长丁后稳先生
主持，公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，
程序合法。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
职于公司关联法人-华域汽车系统股份有限公司，该2名董事均系本议案之关联董
事），审议并通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计金额增加的议案》。
基于业务发展及可能的变动因素的考虑，同意公司2025年度增加与公司关联
方的日常关联交易。
详见刊登于2025年11月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度日常关联交易预计金额增加的公告》
（公告编号：2025-070）。
本议案事前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
仝泽宇先生均任职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该3名董事
均系本议案之关联董事），审议并通过了《关于公司2026年度预计与国家开发
投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案》。
基于2025年度公司与国家开发投资集团有限公司下属控制企业日常关联交
易的实际发生金额，并考虑业务发展及可能的变动因素，同意公司2026年度预计
与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易。
详见刊登于2025年11月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年度预计日常关联交易金额的公告》（公
告编号：2025-071）。
本议案事前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
职于公司关联法人-华域汽车系统股份有限公司，赵政先生为东风亚普汽车部件
有限公司之董事，该3名董事均系本议案之关联董事），审议并通过了《关于公
司2026年度预计其他日常关联交易的议案》。
基于2025年度公司日常关联交易的实际发生金额，并考虑业务发展及可能的
变动因素，同意公司2026年度预计与其他关联方发生日常关联交易。
详见刊登于2025年11月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年度预计日常关联交易金额的公告》（公
告编号：2025-071）。
本议案事前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
计开展金融衍生品业务的议案》。
因公司经营涉及多币种购汇和结汇业务的需求，为锁定成本，降低汇率风险，
同意公司及纳入合并范围的子公司以实际业务为背景，2026年度开展金融衍生品
业务。
详见刊登于2025年11月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年度预计开展金融衍生品业务的公告》
（公
告编号：2025-072）及《关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告》。
本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。
订<公司章程>及相关议事规则的议案》。
根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会
及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使；针对以上取消监事会事项，同
时根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，同意公司对《公司章程》
及相关议事规则中的部分条款进行修订。
详见刊登于2025年11月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>及相关议事规则
并修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-073）。
部分治理制度的议案》。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，同意公司全面梳理公
司治理相关制度，修订和制定部分治理制度。
详见刊登于2025年11月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>及相关议事规则
并修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-073）。
之关联董事），审议了《关于公司购买董事高管责任保险的议案》。
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员在其职责范
围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司和投资者合法权益，根据
中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、高级管理人
员购买责任保险。
因本议案内容与董事会全体董事存在利害关系，全体董事回避表决，本议案
直接提交股东大会审议。
本议案事前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表
决。
事的议案》。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，
同意提名纪小龙先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其任期自股东大会审
议通过之日起至第五届董事会届满。
详见刊登于2025年11月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于选举公司独立董事的公告》（公告编号：2025-074）。
本议案事前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
次临时股东大会的议案》。
同意公司召开2025年第三次临时股东大会。
详见刊登于2025年11月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编
号：2025-075）。
以上第2、3、5、7、8项议案，需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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