证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-091
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需
要相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总
数 721,408,958 股，占公司有表决权股份总数的 58.8521%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的
股份总数 1,020,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0832%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数 得票数占出席会议 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：郭畅、丁泽政
（三）结论性意见
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《股
东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程
序、表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
陈伯阳 董事 任命 审议通过
张松山 董事 任命 审议通过
张海安 董事 任命 审议通过
周曙光 董事 任命 审议通过
刘晓亮 董事 任命 审议通过
独立董 2025 年 11 月 2025 年第二次
潘永昕 任命 审议通过
事 11 日 临时股东会
独立董 2025 年 11 月 2025 年第二次
翟新利 任命 审议通过
事 11 日 临时股东会
独立董 2025 年 11 月 2025 年第二次
赵旭明 任命 审议通过
事 11 日 临时股东会
独立董 2025 年 11 月 2025 年第二次
赵强 离任 审议通过
事 11 日 临时股东会
独立董 2025 年 11 月 2025 年第二次
万勇 离任 审议通过
事 11 日 临时股东会
五、备查文件
（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时
股东会决议》
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
