证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-046
三博脑科医院管理集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日下午 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 11 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 12 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
议室
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 291 人，代表股份 75,761,931 股，占公司有表决
权股份总数的 37.3230％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 21,948,003
股，占公司有表决权股份总数的 10.8124％。通过网络投票的股东 288 人，代表
股份 53,813,928 股，占公司有表决权股份总数的 26.5107％。
通过现场和网络投票的中小股东 287 人，代表股份 5,948,851 股，占公司有
表决权股份总数的 2.9306％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份
人，代表股份 5,816,551 股，占公司有表决权股份总数的 2.8654％。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 205,986,987 股，其中公司
回购专用证券账户中的股份数量为 2,997,183 股，该回购股份不享有表决权， 因
此本次股东会享有表决权的股份总数为 202,989,804 股。
了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
议案 1.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 75,429,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5608％；
反对 312,630 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4126％；弃权 20,100
股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0265％。
中小股东总表决情况：
同意 5,616,121 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3379％。
表决结果：通过。
议案 2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 75,560,511 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7341％；
反对 192,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2538％；弃权 9,120
股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0120％。
中小股东总表决情况：
同意 5,747,431 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1533％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规
则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，
合法有效。
四、备查文件
年第二次临时股东会的法律意见》。
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