证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-088
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会。
会议主持人：董事长夏军先生。
会议召开方式：现场投票结合网络投票。
现场会议召开日期和时间：2025 年 11 月 12 日（星期三）15:00。
网络投票日期和时间：2025 年 11 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，
时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
现场会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律
法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东 514 人，代表股份数量 347,356,736 股，占公司有表决
权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的 21.0766%。
其中：通过现场投票的股东共3人，代表股份数量276,172,208股，占公司有
表 决 权 股 份 总 数 的 16.7573% 。 通 过 网 络 投 票 的 股 东 511 人 ， 代 表 股 份 数 量
参加本次会议的中小投资者 513 人，代表股份数量 120,253,569 股，占公司
有表决权股份总数的 7.2966%。
其中：通过现场投票的中小投资者 2 人，代表股份数量 49,069,041 股，占公
司有表决权股份总数的 2.9774%。通过网络投票的中小投资者 511 人，代表股份
数量 71,184,528 股，占公司有表决权股份总数的 4.3193%。
人员、律师代表列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场和网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并形成如
下决议：
（一）审议通过了《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以
上审议通过。
表决情况：同意 345,489,536 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 421,700 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1214％。
中小股东表决情况：同意 118,386,369 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 98.4473％；反对 1,445,500 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.2020％；弃权 421,700 股（其中，因未投票默认弃权 15,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3507％。
（二）审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：同意 339,437,309 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 410,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1181％。
中小股东表决情况：同意 112,334,142 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 93.4144％；反对 7,509,327 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 6.2446％；弃权 410,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,400
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3410％。
（三）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意 339,128,409 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 281,700 股（其中，因未投票默认弃权 11,400 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0811％。
中小股东表决情况：同意 112,025,242 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 93.1575％；反对 7,946,627 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 6.6082％；弃权 281,700 股（其中，因未投票默认弃权 11,400
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2343％。
三、律师出具的法律意见
广东海派律师事务所律师费龙飞先生、贺成龙先生到会见证本次股东会并出
具了《2025年第五次临时股东会法律意见书》，律师认为：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股
东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本
次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合
法有效。
四、备查文件
特此公告。
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