证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2025-060
深圳市南极光电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11
月 12 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二
次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 11 月 28 日（星期五）下午 15:30
召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式：
（1）现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权
登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
《关于取消监事会、修订<公司
案》
√作为投票对
《关于制定、修订公司部分管理 非累积投票提案
制度的议案》（需逐项表决）
（7）
《关于修订<股东会议事规则>的 非累积投票提案
议案》
议案》
的议案》
的议案》
的议案》
的议案》
的议案》
议案 1.00、2.00 已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，议案 1.00
已经公司第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告及相关文件。
议案 1.00、2.01、2.02 属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投
资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（ 一 ） 登 记 时 间 ： 2025 年 11 月 24 日 上 午 9:00-11:30 ， 下 午 14:30-
（二）登记地点：深圳市宝安区松岗街道芙蓉路 5 号深圳市南极光电子科
技股份有限公司证券事务部。
（三）登记方式：
持股凭证、《深圳市南极光电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大
会参会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件 3）办理登记；
委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件 2）
办理登记。
代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、
股东登记表（详见附件 3）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人
还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详
见附件 2）。
东登记表（详见附件 3）以便登记确认。邮件或信函请在 2025 年 11 月 24 日
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到
时，出席人员应携带身份证、法人代表证明书、有效持股凭证、授权委托书
（详见附件 2）和股东登记表（详见附件 3）原件；
（2）本公司不接受电话登记。
（3）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前一小
时到会场，以便办理签到入场。
（1）联系地址：深圳市宝安区松岗街道芙蓉路 5 号深圳市南极光电子科
技股份有限公司证券事务部；
（2）联系人姓名：朱安娜、艾庭双；
（3）电话号码：0755-29691606；
（4）传真号码：0755-29691606；
（5）电子邮箱：njgzq@cnnjg.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票
的具体操作流程见附件 1《参加网络投票的具体操作流程》。
五、备查文件
特此公告。
深圳市南极光电子科技股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易
系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程
序如下：
投票简称：南极投票
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席于 2025 年 11 月
时股东大会，代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股
东大会相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人
可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。
本次股东大会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
提 案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于取消监事会、修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》
√作为投票
《关于制定、修订公司部分管理
制度的议案》（需逐项表决）
案数（7）
《关于修订<股东会议事规则>的
议案》
《关于修订<董事会议事规则>的
议案》
《关于修订<独立董事工作制度>
的议案》
《关于修订<关联交易决策制度>
的议案》
《关于修订<对外担保管理制度>
的议案》
《关于修订<对外投资管理制度>
的议案》
《关于修订<募集资金管理制度>
的议案》
委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃
权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如
果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或
多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股票账号：
委托人持有股份性质及数量： 股
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
备注：
附件 3:
深圳市南极光电子科技股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
法人股东法定代表人姓名
股东地址
股东证券账户开户证件号码
股东账号
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）
不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
件），电子邮件或信函以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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