中航重机股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议文件
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会 议 文 件
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目 录
中航重机股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议文件
中航重机股份有限公司
一、会议时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）上午 9:00
二、会议地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路 16 号中航重机
股份有限公司 307 会议室
三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司董事会聘请的律师。
四、会议议程：
时间 内 容
一、主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单,提请会议通过（举
手表决）
二、全体股东逐项审议会议议案
三、全体股东对各项议案进行表决
四、主持人宣布会议闭幕
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中航重机股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议文件
议案一
关于聘请 2025 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》已经公司第七届董事会第十三次会议
审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于聘请 2025 年度审计机构的公告》
（2025-070）。
以上议案，请审议。
中航重机股份有限公司董事会
中航重机股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议文件
议案二
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于修订<公司章程>的议案》已经公司第七届董事会第十三次会议审议通
过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《中航重机关于修订<公司章程>的公告》（2025-071）。
以上议案，请审议。
中航重机股份有限公司董事会
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