证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2025-070
浙江世纪华通集团股份有限公司
关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日
月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 21 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
√作为投票对象的子议
案数（7）
拟回购股份的种类、用途、数量、占公司
总股本的比例及拟用于回购的资金总额
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊
载的《第六届董事会第十五次会议决议公告》。
持有效表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法人代表证明书及
身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
授权委托书、委托人股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人
的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证、持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股
东会参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真及信函应在 2025 年 11 月 22 日 17：00 前送达公司
董事会秘书办公室。来信请注明“股东会”字样。
（1）会议联系人：陈震
联系电话：021-50818086
传真：021-50818008
通讯地址：上海市浦东新区海趣路 58 号 1 号楼
邮编：200120
电子邮箱：chenzhen.michael@digiloong.com
（2）出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票程序
意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的
表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序：
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
联网投票系统进行投票。
附件2：
浙江世纪华通集团股份有限公司
兹全权委托_______________先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江世纪华通集团股份有限公
司 2025 年第五次临时股东会，并代表本单位（本人）对本次股东会议案作如下表决（如委托人未作具体
指示，受托人可按自己意见投票表决）：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
拟回购股份的种类、用途、数量、占公司
总股本的比例及拟用于回购的资金总额
本单位（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。
委托人名称（签章）： 委托人营业执照或身份证号码：
委托人持股数及股份性质： 委托人股东账户：
受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
备注：1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止；
附件 3：
浙江世纪华通集团股份有限公司
姓名
自然人股东
身份证号码
名称
法人股东
营业执照号码
股东账号 出席方式 □本人出席 □授权代表出席
联系电话 联系地址
备注
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