方正科技集团股份有限公司
二〇二五年十一月二十四日
方正科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料
目 录
关于调整 2025 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案 ........ 6
关于选举高小军先生担任公司第十三届董事会非独立董事的议案 ... 8
方正科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料
根据《上市公司股东大会规则》
《方正科技集团股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）、《方正科技集团股份有限公司股东大会议
事规则》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知
如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他
股东权益，不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保
大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、
咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；
四、会议按照召集通知上所列顺序审议、表决议案。本次会议表决
采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。
五、具体投票方式及网络投票操作流程见 2025 年 11 月 8 日《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登的《方正科技集团股份有限公司关于
召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-068）。
六、本次会议与会人员的交通、食宿等费用自理。
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一、现场会议时间、地点
现场会议召开的时间：2025 年 11 月 24 日 14 点 30 分
现场会议召开地点：广东省横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴
国际金融中心 33A 层会议室
二、网络投票的系统、投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 24 日
至 2025 年 11 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
三、出席人员
司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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四、会议审议事项
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
的议案
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议案一
关于调整 2025 年度公司对控股子公司预计担保额度的
议案
各位股东：
公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第十三届董事会 2025 年第一次会
议审议通过了《关于 2025 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》，
并经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司拟对各控股子公司提供
不超过 50 亿元额度的担保。
为了满足控股子公司日常经营和业务发展资金需要，公司拟将上述
预计为各控股子公司提供担保额度调整为不超过人民币 85 亿元。
本次调整后的预计担保额度中，对资产负债率高于 70%的四家全资
子公司的担保额度这四家全资子公司的担保额度可调剂使用；对资产负
债率低于 70%的三家全资子公司的担保额度这三家全资子公司的担保额
度可调剂使用。
为提高效率，公司董事会同意向公司股东大会申请在 85 亿元的担
保额度内授权公司董事长或董事长授权人员决策办理担保事宜，包括但
不限于根据实际资金需要、利率成本等综合因素决定向金融机构有选择
的申请融资，签署法律合同等相关一切事宜。
本次调整预计担保额度事项已经公司第十三届董事会 2025 年第八
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次会议审议通过，将提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议，本次
调整后的担保额度的有效期为公司 2025 年第三次临时股东大会审议通
过之日起至 2025 年年度股东大会召开日止，本次调整后的 85 亿元的担
保额度适用于新增担保及原有担保展期或续保，超过该等额度的担保，
将由公司有权机构另行审批后实施。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于调整 2025
年度对控股子公司预计担保额度的公告》
（公告编号：临 2025-065）
。
以上议案，提请各位股东审议。
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议案二
关于选举高小军先生担任公司第十三届董事会非独
立董事的议案
各位股东：
公司原董事郭瑾女士已辞职，经公司董事会提名委员会审查同意及
公司董事会审议通过，拟选举高小军先生（简历附后）为公司第十三届
董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十三届董
事会届满之日止。
以上议案，提请各位股东审议。
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高小军，男，1981 年出生，管理学硕士。现任珠海华发科技产业
集团有限公司副总裁；曾任珠海华金资本股份有限公司副总裁兼董事会
秘书，珠海力合华金投资有限公司董事长、法定代表人等；曾任职于珠
海华发集团有限公司、珠海华发实业股份有限公司、东信和平科技股份
有限公司。
截至目前，高小军先生未持有公司股票；珠海华发科技产业集团有
限公司为本公司控股股东珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）100%
出资主体，其在珠海华发科技产业集团有限公司担任副总裁；其与公司
的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被
提名为上市公司董事的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会的行
政处罚或交易所惩戒的情形；符合相关法律、法规和规范性文件等要求
的任职条件。
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