证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2025-048
西安高压电器研究院股份有限公司
关于增加 2025 年度日常关联交易预计及 2026 年度日常
关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
重要内容提示：
?本次日常关联交易预计事项尚需进一步提交公司股东大会审议。
?本次拟增加的 2025 年度日常关联交易预计为向关联方销售商品、
提供劳务，交易金额预计增加 3,000 万元。
?本次 2026 年度日常关联交易预计是西安高压电器研究院股份有限
公司（以下简称“公司”
）及子公司日常生产经营所需，有利于促进公司
相关业务的发展。公司与关联方之间的交易价格比照非关联方同类交易
的条件确定，定价公允合理，不存在损害公司利益及全体股东尤其是中
小股东利益的情形。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，
公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务
状况及经营成果产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2024 年 12 月 10 日召开第一届董事会第二十八次会议、第一
届监事会第二十次会议，并于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第三次临
时股东大会，分别审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的
议 案 》， 同 意 公 司 2025 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 金 额 合 计 为 人 民 币
易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预
计的公告》（公告编号：2024-043）。
根据公司经营实际情况，公司拟增加 2025 年度日常关联交易预计及
预计 2026 年度日常关联交易。
公司于 2025 年 11 月 12 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监
事会第五次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计及
，本次拟增加的 2025 年度日常关联
交易预计金额为人民币 3,000 万元，本次 2026 年度日常关联交易预计金
额合计为人民币 47,150 万元。关联董事已回避表决，出席会议的非关联
董事、监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
公司第二届董事会第六次审计及关联交易控制委员会会议审议通过
了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计及 2026 年度日常关联交易预
计的议案》。公司董事会审计及关联交易控制委员会认为：公司预计的各
项日常关联交易系公司正常生产经营所需，相关关联交易的定价政策和
定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正及公允的原则，符合交易双
方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益，不会影响公司独立性，
并同意将该议案提交董事会审议。
公司第二届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于增加
，此
议案获得全体独立董事一致表决通过，一致同意将该议案提交董事会审
议。公司独立董事认为：公司增加 2025 年度日常关联交易预计、公司
决策权限、决策程序合法，遵循了平等、自愿、公允、合理的原则，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，也不存在向公司
或关联方输送利益的情况，该关联交易事项符合公司日常经营管理需要，
不会对公司独立性产生影响。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见：公司董事会在审议该议
案时关联董事履行了回避表决程序，表决程序符合有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的相关规定。公司增加 2025 年度日常关联交易
预计、公司 2026 年度日常关联交易预计，关联交易定价公平合理，决策
权限、决策程序合法，不存在通过关联交易输送利益的情况，遵循了平
等、自愿、公允、合理的原则。该关联交易事项符合公司日常经营管理
需要，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
公司本次 2026 年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、
审计及关联交易控制委员会、董事会及监事会审议通过。
本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议，关联股东将进行
回避表决。
（二）2025 年度预计日常关联交易增加情况
本年年初至
增加后 2025 年 10 月
关联交 关联方名 2025 年度 31 日与关联 本次增加预计金额
原预计金 预计金额
易类别 称 预计金额 方累计已发 的原因
额（万元） （万元）
（万元） 生的交易金
额（万元）
中国电气装 由于客户自身业务
向关联 备集团有限 发展需求，业务量
方销售 公司及其控 增加，结合 2025 年
商品、提 制下的企 1-10 月发生及在手
供劳务 业、各合营 订单估计，拟增加
联营企业 关联交易额度
中国电气装
向关联 备集团有限
方购买 公司及其控
商品、接 制下的企
受劳务 业、各合营
联营企业
中国电气装
备集团有限
向关联
公司及其控
方出租 200.00 0.00 200.00 59.36 /
制下的企
资产
业、各合营
联营企业
中国电气装
向关联 备集团有限
方承租 公司及其控 600.00 0.00 600.0 304.11 /
资产 制下的企
业、各合营/
本年年初至
增加后 2025 年 10 月
关联交 关联方名 2025 年度 31 日与关联 本次增加预计金额
原预计金 预计金额
易类别 称 预计金额 方累计已发 的原因
额（万元） （万元）
（万元） 生的交易金
额（万元）
联营企业
合计 38,800.00 3,000.00 41,800.00 28,904.17
注：（1）以上数据均为不含税金额，本年年初至 2025 年 10 月 31 日与关联方累计已发生的
交易金额未经审计，关联交易实际发生金额和预计金额为已将河高所纳入合并范围的合并报表数
据；
（2）因预计关联人数量较多，为简化披露，以同一控制为口径合并列示中国电气装备集团有
限公司及其控制下的企业与公司的日常关联交易金额等上述信息。
（三）2026 年度预计日常关联交易类别和金额
本年年初至
占同类
关联交 预计金额 业务比
关联方名称 方累计已发 务比例 年实际发生金额差
易类别 （万元） 例
生的交易金 （%) 异较大的原因
（%）
额
（万元）
向关联
中国电气装备集
方销售
团有限公司及其 根据业务发展需求
商品、 39,000.00 48.85 25,291.88 35.68
控制下的企业、 预计
提供劳
各合营联营企业
务
向关联
中国电气装备集
方购买
团有限公司及其 根据业务发展需求
商品、 7,000.00 12.17 3,248.82 13.51
控制下的企业、 预计
接受劳
各合营联营企业
务
中国电气装备集
向关联
团有限公司及其
方出租 150.00 77.39 59.36 0.42 -
控制下的企业、
资产
各合营联营企业
中国电气装备集
向关联
团有限公司及其 根据业务发展需求
方承租 1,000.00 34.89 304.11 94.98
控制下的企业、 预计
资产
各合营联营企业
合计 47,150.00 - 28,904.17 -
注 1：以上数据均为不含税金额，本年年初至 2025 年 10 月 31 日与关联方累计已发生的交
易金额未经审计，上述占同类业务比例计算基数为公司 2024 年度经审计的同类业务数据；
注 2：因预计关联人数量较多，为简化披露，以同一控制为口径合并列示中国电气装备集团
有限公司及其控制下的企业、控股股东及实际控制人的合营企业及联营企业与公司的日常关联交易
金额等上述信息。
（四）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况
本年年初至 2025
预计 预计金额与实
年 10 月 31 日实际
关联交易类别 关联方名称 金额 际发生金额差
发生金额
（万元） 异较大的原因
（万元）
中国电气装备集团有限公司 尚有部分业务于
向关联方销售
及其控制下的企业、各合营 35,000.00 25,291.88 2025 年12 月发生
商品、提供劳务
联营企业 并结算
中国电气装备集团有限公司 尚有部分业务于
向关联方采购
及其控制下的企业、各合营 6,000.00 3,248.82 2025 年12 月交付
商品、接受劳务
联营企业 并结算
中国电气装备集团有限公司
向关联方出租资
及其控制下的企业、各合营 200.00 59.36 -
产
联营企业
中国电气装备集团有限公司
向关联方承租资
及其控制下的企业、各合营 600.00 304.11 -
产
联营企业
合计 41,800.00 28,904.17
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
企业名称：中国电气装备集团有限公司
法定代表人：李洪凤
注册资本：3,000,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司（国有控股）
成立日期：2021 年 9 月 23 日
住所：上海市静安区康宁路 328 号 1108 室
经营范围：许可项目：电线、电缆制造；建设工程施工；建筑劳务
分包；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；发电业务、输电
业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试
验；货物进出口；技术进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；输配
电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；光
缆制造；光缆销售；电力设施器材制造；五金产品制造；电工器材制造；
电机制造；电机及其控制系统研发；新兴能源技术研发；工程和技术研
究和试验发展；软件开发；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；
住房租赁；机械设备租赁；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；
工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；招投标代理
服务；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实业投资；投资管理。
（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：国务院国有资产监督管理委员会持股 50%；
中国诚通控股集团有限公司持股 25%；
中国国新控股有限责任公司持股 25%。
最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，中国
电气装备集团有限公司总资产为 1,715.73 亿元，净资产为 764.53 亿元，
（二）与公司的关联关系
中国电气装备集团有限公司为公司的间接控股股东。
（三）履约能力分析
中国电气装备集团有限公司依法有效存续且正常经营，过往发生的
交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约
定。
三、日常关联交易主要内容
（一）日常关联交易主要内容
公司与相关关联方 2025 年度增加的预计日常关联交易主要为向关
联方销售商品、提供劳务。公司与相关关联方 2026 年度的预计日常关联
交易主要为向关联方销售商品、提供劳务，向关联方购买商品、接受劳
务，向关联方出租资产，向关联方承租资产。
（二）关联交易协议签署情况
本次日常关联交易预计事项经董事会、股东大会审议通过后，公司
及子公司将在上述预计的范围内，根据业务开展情况与相关关联方签署
具体的交易合同或协议。
四、关联交易的目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司与关联方之间的交易为公司日常经营活动所需，有利于促进公
司相关业务的发展。
（二）关联交易定价的公允性、合理性
公司与关联方之间的交易价格比照非关联方同类交易的条件确定，
定价公允合理，不存在损害公司利益及全体股东尤其是中小股东利益的
情形。
（三）关联交易的持续性、对公司独立性的影响
公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，本次预计的日常关联
交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方
形成依赖，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人中国国际金融股份有限公司认为：公司增加 2025 年
度关联交易预计事项、公司 2026 年度日常关联交易预计事项已经公司董
事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，关联董事、关联监事予以
回避表决，上述事项尚需提交股东大会审议，符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定。上述关联交易属于公司开展日常经营活动需要，关联
交易价格将以市场价格为依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成
重大不利影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐人对公司增加 2025 年度关联交易预计事项、2026 年度
日常关联交易预计事项无异议。
特此公告。
西安高压电器研究院股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
