证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 055
思进智能成形装备股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）于
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东
大会的通知》（公告编号：2025-052），公司将于 2025 年 11 月 14 日（星期
五）下午 14:00 召开 2025 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投
票和网络投票相结合的方式，为保护投资者合法权益，方便公司股东行使股东
大会表决权，现将召开本次股东大会的有关事项进一步提示如下：
一、召开会议的基本情况
通过，决定召开本次股东大会，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截止 2025 年 11 月 07 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进
行现金管理的议案》
《关于取消监事会暨修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的
议案》
√作为投票对
（12）
《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议
案》
《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议
案》
《关于修订<董事及高级管理人员薪酬、津贴
管理制度>的议案》
√作为投票对
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案
的议案》
（7）
拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股
本比例及拟用于回购的资金总额
上述议案中第 2 项、第 3 项、第 4 项中的子议案第 4.01、4.02 项及第 6 项
为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
以上议案已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审
议通过，具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：
除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股
东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印
件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复
印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或
信函以送达本公司的时间为准（需在 2025 年 11 月 8 日 17:30 前送达或发送电
子邮件至 nbsijin@163.com，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
子邮件或信函以到达公司的时间为准。
五楼会议室。
信函请寄：浙江省宁波高新区菁华路 699 号，联系人：周慧君/陆爽霁，
电话：0574-87749785（信封请注明“股东大会”）。
电子邮箱：nbsijin@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件。
五、备查文件
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的程序
召开当日）上午 09:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
市公司股东大会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
思进智能成形装备股份有限公司
本单位（本人）作为思进智能成形装备股份有限公司股东，委托 先生
（女士）代表本单位（个人）出席 2025 年 11 月 14 日召开的思进智能成形装备
股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权：
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进
行现金管理的议案》
《关于取消监事会暨修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>
的议案》
√作为投票对
（12）
《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议
案》
《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的
议案》
《关于修订<董事及高级管理人员薪酬、津贴
管理制度>的议案》
√作为投票对
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案
的议案》
（7）
拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股
本比例及拟用于回购的资金总额
本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名/名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加
盖单位公章。
附注：
栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
意愿进行表决。
并由法定代表人签字。
附件三：
思进智能成形装备股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东姓名
个人股东身份
证号码/法人股 法人股东法定
东统一社会 代表人姓名
信用代码
股东账户号码 持股数量
出席会议人员
是否委托
姓名
代理人姓名 代理人身份证
号码
（如适用） （如适用）
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
期限之前以信函或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。
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