证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-051
华测检测认证集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 11 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
审议《关于董事会换届选举暨提名
√应选人数（4）
人
议案》
关于选举万峰先生为第七届董事会
非独立董事的议案
关于选举申屠献忠先生为第七届董
事会非独立董事的议案
关于选举钱峰先生为第七届董事会
非独立董事的议案
关于选举戚观成先生为第七届董事
会非独立董事的议案
审议《关于董事会换届选举暨提名
√应选人数（3）
人
案》
关于选举程海晋先生为第七届董事
会独立董事的议案
关于选举刘志权先生为第七届董事
会独立董事的议案
关于选举杨芳女士为第七届董事会
独立董事的议案
审议《关于第七届董事会董事津贴
标准的议案》
审议《关于调整公司治理结构并修
订公司章程的议案》
审议《关于修订股东大会议事规则
的议案》
审议《关于董事会议事规则的议
案》
审议《关于修订关联交易决策制度
的议案》
的议案》
审议《关于对外担保管理办法的议
案》
审议《关于修订投资决策程序与规
则的议案》
审议《关于修订会计师事务所选聘
专项制度的议案》
审议《关于修订募集资金管理制度
的议案》
审议《华测检测认证集团股份有限
及摘要》
审议《华测检测认证集团股份有限
公司第四期员工持股计划管理办法
审议《关于提请股东大会授权董事
案》
的相关公告。公司第六届董事会第二十八次会议审议通过提案 1 至 12，具体内容详见公
司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
东代理人)所持有的有效表决权三分之二以上通过。其他提案为普通决议事项，需经出
席股东会的股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权二分之一以上通过。上述提案
上述提案 1.00、2.00 采用累积投票制进行表决，本次会议应选举非独立董事 4 名，
独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总
数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳
证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
根据相关规定，公司将就本次股东会提案对中小投资者的表决进行单独计票并公开
披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、
监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件 2)、法定代表人证明书办
理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东会。
人的，应持代理人身份证、授权委托书(附件 2)、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东会。
(附件 3)，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
联系地址： 深圳市宝安区新安街道留仙三路 4 号华测检测大楼董事会办公室
联系电话： 0755-33682137
邮政编码： 518101
电子邮箱： security@cti-cert.com
股东及代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到现场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件：
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
董事会
二○二五年十一月十二日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
(1)对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
(2)对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对
该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过本所交易系统投票的程序
三、通过本所互联网投票系统投票的程序
认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证， 取得“本所数字证书”或“本
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
华测检测认证集团股份有限公司
本人(本公司)作为华测检测认证集团股份有限公司的股东，兹全权委托
________先生/女士代表本人(本公司)出席华测检测认证集团股份有限公司 2025 年
第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行
投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人名称：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人持有上市公司股份的性质：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
委托人签名(或盖章)：
本人(或本公司)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
提案 提案名称 备注 同意 反对 弃权
编 该列打
码 勾 的
栏目可
以投票
√
案
非累积投票提案
提案 1 审议《关于董事会换届选举暨提
案》
关于选举万峰先生为第七届董事会
非独立董事的议案
关于选举申屠献忠先生为第七届董事会非
独立董事的议案
关于选举钱峰先生为第七届董事会
非独立董事的议案
立董事的议案
审议《关于董事会换届选举暨提名第七届
董事会独立董事候选人的议案》
关于选举程海晋先生为第七届董事会独立
董事的议案
关于选举刘志权先生为第七届董事会独立
董事的议案
关于选举杨芳女士为第七届董事会
独立董事的议案
审议《关于第七届董事会董事津贴标准的
议案》
审议《关于调整公司治理结构并修订公司
章程的议案》
审议《关于修订股东大会议事规则的议
案》
审议《关于修订关联交易决策制度的议
案》
审议《关于修订独立董事工作制度的议
案》
审议《关于修订投资决策程序与规则的议
案》
审议《关于修订会计师事务所选聘专项制
度的议案》
审议《关于修订募集资金管理制度的议
案》
审议《华测检测认证集团股份有限公司第
四期员工持股计划（草案）及摘要》
审议《华测检测认证集团股份有限公司第
四期员工持股计划管理办法
审议《关于提请股东大会授权董事会办理 √
员工持股计划有关事项的议案》
票无效。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示
的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
结束。
附件 3：
华测检测认证集团股份有限公司
致：华测检测认证集团股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
股东地址
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 身份证号码
法人股东
身份证号码
法定代表人姓名
联系人电话 传真
发言意向及要点
股东签字
(法人股东盖章)
附注：
本公司董事会办公室。
要的时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回
执上发言意向和要点的股东均能在本次股东会上发言。
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