中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会提名委员会工作条例
中节能国祯环保科技股份有限公司
董事会提名委员会工作条例
（2025 年 11 月修订）
中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会提名委员会工作条例
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董事会提名委员会工作条例
第一章 总 则
第一条 为规范中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《中节能国祯环保科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简
称“委员会”），并制订本条例。
第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事和高
级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴
选、审核，并就有关事项向董事会提出建议。
第二章 委员会组成
第三条 委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。
第四条 委员会委员经董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提
名，由董事会选举产生。
第五条 委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主持
委员会工作。主任委员在委员内选举产生，报请董事会批准。
第六条 委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，委员任期届满，连
选可以连任，但是独立董事连续任职不得超过六年。任期内如有委员不再担任董
事，自动失去委员资格，由委员会根据上述第三条至第五条的规定在上述事实发
生之日起六十日内补足委员人数。
第七条 公司董事会办公室为委员会提供综合服务，负责协调委员会日常工
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作的联络、会议组织等。公司人力资源部门为委员会提供专业支持。
第三章 职责权限
第八条 委员会主要职责权限如下：
（一）就提名或任免董事向董事会提出建议；
（二）就聘任或者解聘高级管理人员向董事会提出建议；
（三）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成
向董事会提出建议；
（四）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（五）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
（六）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（七）就法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项
向董事会提出建议；
（八）董事会授予的其他职权。
董事会对委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载
委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第九条 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，
研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后
备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序按照下列规定办理：
（一）委员会应当积极与公司主要股东及公司有关部门进行交流，研究公司
对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）委员会可在公司及其控股或参股企业的内部、人才市场等广泛搜寻董
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事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员
人选；
（五）召集委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员
进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提
出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十二条 提名委员会为不定期会议，可以根据实际工作需要决定召开会议。
主任委员于会议召开前 3 日通知全体委员并主持会议。
第十三条 委员会会议应当有 2/3 以上的委员出席方可举行。
委员会的独立董事委员应当积极参加并亲自出席委员会会议，因故不能亲自
出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确意见，书面委托委员会其他独立
董事委员代为出席。
第十四条 必要时，委员会可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费
用由公司支付。
第十六条 委员会会议表决方式为：填写书面记名的表决票，并由参会委员
在会议决议上签名。临时会议可以采取通讯表决方式。每名委员有一票表决权。
第十七条 委员会成员应当依据其自身判断，明确、独立地发表意见，并尽
可能形成统一意见。确实难以形成统一意见的，应在会议记录中记载各项不同意
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见并作说明。
第十八条 委员会会议作出的决议应当经全体委员的过半数通过方为有效。
第十九条 委员会会议应当制作会议记录，出席会议的委员应当在会议记录
上签名，独立董事委员的意见应当在会议记录中载明。
会议记录由公司董事会办公室保存。在公司存续期间，保存期为十年。
第二十条 委员会会议通过的议案及表决结果，应当以书面形式报告董事会。
第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息。
第六章 附 则
第二十二条 本条例未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定执行。本条例与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合
法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定执行，董事会应当及时修订。
第二十三条 本条例由董事会负责制定、解释并修改。
第二十四条 本条例自董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
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