证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-055
中山联合光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025年11月11日（星期二）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2025年11月11日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日09:15-15:00 期间的任意时
间。
董事会。
文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 76 人，代表股份 65,018,782 股，占公司有表决
权股份总数的 24.1662％。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 4 人，代表股份 64,413,194 股，占公司有表决权股份总
数的 23.9411％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 72 人，代表股份 605,588 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2251％。
（3）中小股东出席情况
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 73 人，代表股份 607,588 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2258％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,000 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0007％。
通过网络投票的中小股东 72 人，代表股份 605,588 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2251％。
的律师现场参与本次股东大会并出具法律意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审
议了以下议案：
总表决情况：同意 64,917,002 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 23,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0358％。
中小股东总表决情况：同意 505,808 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 83.2485％；反对 78,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 12.9166％；弃权 23,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8348％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本提案采取逐项表决的方式进行表决，具体表决情况如下：
总表决情况：同意 64,927,302 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0314％。
中小股东总表决情况：同意 516,108 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 84.9437％；反对 71,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 11.6987％；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3575％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：同意 64,911,302 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0314％。
中小股东总表决情况：同意 500,108 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 82.3104％；反对 87,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 14.3321％；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3575％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：同意 64,927,302 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0314％。
中小股东总表决情况：同意 516,108 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 84.9437％；反对 71,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 11.6987％；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3575％。
本议案表决结果为通过。
总表决情况：同意 64,927,302 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0314％。
中小股东总表决情况：同意 516,108 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 84.9437％；反对 71,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 11.6987％；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3575％。
本议案表决结果为通过。
总表决情况：同意 64,903,602 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 23,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0358％。
中小股东总表决情况：同意 492,408 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 81.0431％；反对 91,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 15.1221％；弃权 23,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8348％。
本议案表决结果为通过。
总表决情况：同意 64,934,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 13,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0205％。
中小股东总表决情况：同意 523,208 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 86.1123％；反对 71,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 11.6987％；弃权 13,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1890％。
本议案表决结果为通过。
总表决情况：同意 64,908,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 23,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0358％。
中小股东总表决情况：同意 497,208 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 81.8331％；反对 87,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 14.3321％；弃权 23,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8348％。
本议案表决结果为通过。
总表决情况：同意 64,927,302 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0314％。
中小股东总表决情况：同意 516,108 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 84.9437％；反对 71,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 11.6987％；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3575％。
本议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）律师：李运、程兴
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会
人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规
和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2025 年第一次临时股东大会决议；
（二）2025 年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十一日
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