证券代码：000713 证券简称：国投丰乐 公告编号： 2025-051
国投丰乐种业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11
月 6 日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第十三次
会议的通知，会议于 11 月 11 日以通讯表决方式召开，会议应参加表
决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，会议的召集与召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》
《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过
渡期安排》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际，公
司拟取消监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，
《监
事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并修订《公司章程》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
内容详见 11 月 12 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 公告。
该议案需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
为进一步健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际，修订
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
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该议案需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
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该议案需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
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该议案需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
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该议案需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
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该议案需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
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内容详见 11 月 12 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公
告。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制
度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的有关规定，
结合公司实际，增补独立董事郑晓明女士、董事绳纬先生为第七届董
事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董
事会届满之日止。
本次增补完成后，第七届董事会审计委员会委员为刘松先生、刘
静女士、王宏峰先生、郑晓明女士、绳纬先生，其中独立董事刘松先
生为召集人。
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根据工作需要，经公司控股股东国投种业科技有限公司推荐，董
事会提名委员会审查通过，公司董事会提名张立阳先生为公司第七届
董事会非独立董事候选人。
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内容详见 11 月 12 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
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该议案需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
为进一步优化公司管理架构，压缩管理层级，提高管理效率，董
事会同意公司全资子公司同路农业将其持有的山西丰乐 100%股权无
偿划转至公司，同意全资子公司张掖丰乐将其持有的金岭种业 100%
股权无偿划转至公司。
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内容详见 11 月 12 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
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为实现精细化成本管理，更加及时、精准地反映公司财务状况和
经营成果，董事会同意公司自主变更会计政策，自 2026 年 1 月 1 日
起将发出存货的计价方法由“月末一次加权平均法”变更为“移动加
权平均法”。
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内容详见 11 月 12 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
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公司将于 2025 年 11 月 27 日 14：00 召开 2025 年第二次临时股
东大会。
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内容详见 11 月 12 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
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三、备查文件
特此公告。
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