证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2025-060
远大产业控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
络投票相结合的方式召开。现场会议于 2025 年 11 月 11 日 13:30 在浙江省宁波
市鄞州区聚贤街道扬帆路 515 号远大中心 1904 会议室召开，网络投票时间为
日 9:15——9:25，9:30——11:30 和 13:00——15:00，通过深交所互联网投票
系统投票的时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15——15:00。
本次股东大会的召集人为公司董事会，由董事长史迎春先生主持会议。本次
股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和
公司《章程》等的规定。
委托代表共计 333 名，代表股份 299,604,561 股，占公司股份总数 506,626,864
股的 59.1371%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计 3 名，代
表股份 215,299,753 股，占公司股份总数 506,626,864 股的 42.4967%；通过网
络投票出席会议的股东共计 330 名，代表股份 84,304,808 股，占公司股份总数
事务所指派陈超、蔡元律师进行现场见证。
二、提案审议表决情况
提案 1.00、关于修订公司章程的议案。
表决情况：同意 298,935,961 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7768%；反对 617,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 972,808 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
份总数的 37.60186%；弃权 51,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 3.13146%。
表决结果：获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案 2.00、关于修订股东会议事规则的议案。
表决情况：同意 299,428,761 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9413%；反对 124,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 1,465,608 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 89.28968%；反对 124,300 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 7.57277%；弃权 51,500 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 3.13755%。
表决结果：获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案 3.00、关于修订董事会议事规则的议案。
表决情况：同意 298,933,861 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7761%；反对 615,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 970,708 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
份总数的 37.47392%；弃权 55,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 3.38734%。
表决结果：获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案 4.00、关于修订独立董事制度的议案。
表决情况：同意 299,416,261 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.93715%；反对 128,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 1,453,108 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 88.5281%；反对 128,200 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 7.8104%；弃权 60,100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效
表决权股份总数的 3.6615%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜均符合中国法律、法规及《公司
章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的
文件一同公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
四、备查文件
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十二日
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