证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-059
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第二十三次会议于 2025 年 11 月 11 日 9:30 以现场及通讯会议的方式召开。会
议通知于 2025 年 11 月 5 日以直接、邮件的形式送达。应到董事 12 人，实到董
事 12 人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先
生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董
事认真审议并形成了以下决议：
议案》
为夯实公司创新药领域的战略布局，强化公司核心竞争力，同意公司拟以自
有资金 3,000 万元人民币对博生吉医药科技（苏州）有限公司（以下简称“博生
吉公司”）进行增资，认购博生吉公司新增注册资本 11.9062 万元，本次增资完
成后，公司持有博生吉公司 21.4121%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。具体内容详见同日披露于中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议及第八
届董事会战略与投资委员会 2025 年第一次会议事前审议通过，一致同意将本议
案提交公司董事会审议。
本议案以12票同意、0票反对、0 票弃权获得通过。
理框架协议>暨关联交易的议案》
为推动博生吉公司旗下 PA3-17 注射液产品的销售与推广，同意公司与博生
吉公司达成战略合作，并签署《关于 CD7-CAR-T（PA3-17 注射液）等产品独家
代理框架协议》，约定 PA3-17 注射液产品上市后大中华区（中国大陆及港澳台地
区）独家代理的相关事宜。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议及第八届董事会战略与
投资委员会2025年第一次会议对本事项进行审查并事前审议通过，一致同意将本
议案提交公司董事会审议。
本议案以12票同意、0票反对、0 票弃权获得通过。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会
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