证券代码：920023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-112
田野创新股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
根据工作需要，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2025
年度审计服务，聘期 1 年。
具体内容详见公司在北交所官网（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计
师事务所公告》（公告编号：2025-113）。
本议案经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议事先审议通过，建议提交董
事会审议。
无。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选
人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，
董事会拟换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人同意，董事会提
名姚玖志先生、单丹女士为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025
年第三次临时股东会决议通过之日起生效。上述非独立董事候选人均不属于失信联合
惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。为确保公司董事会的正常
运作，在第六届董事会成员就任前，第五届董事会全体成员将按照《公司法》《公司
章程》等相关规定继续履行职责。
本议案下设如下子议案：
具体内容详见公司在北交所官网（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告
编号：2025-114）。
本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议事先审议通过，建议提交
董事会审议。
无。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人
的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，
董事会拟换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人同意，董事会提
名张跃平先生、王利刚先生（会计专业人士）为第六届董事会独立董事候选人，二人
均为连任，任期至 2028 年 2 月，自公司 2025 年第三次临时股东会决议通过之日起生
效。上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》
规定的任职资格。为确保公司董事会的正常运作，在第六届董事会成员就任前，第五
届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。
本议案下设如下子议案：
具体内容详见公司在北交所官网（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告
编号：2025-114）、
《独立董事提名人声明与承诺》
（公告编号：2025-115）、
《独立董事
候选人声明与承诺（张跃平）》（公告编号：2025-116）、《独立董事候选人声明与承诺
（王利刚）》（公告编号：2025-117）。
本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议事先审议通过，建议提交
董事会审议。
无。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司拟于 2025 年 11 月 27 日 14：30 召开 2025 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》
（公告编号：2025-118）。
无。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
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