证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-037
北京键凯科技股份有限公司
股东 XUAN ZHAO（以下简称“出让方”）保证向北京键凯科技股份有限
公司（以下简称“键凯科技”）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
? 拟参与键凯科技首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）的
股东为 XUAN ZHAO；
? 出让方拟转让股份的总数为 1,819,521 股，占键凯科技总股本的比例为
? 本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二
级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让；
? 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资
者。
一、拟参与转让的股东情况
（一）出让方的名称、持股数量、持股比例
出让方委托中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）组织
实施本次询价转让。截至 2025 年 11 月 11 日，出让方所持首发前股份的数量、
占键凯科技总股本比例情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股占总股本比例
（二）关于出让方是否为键凯科技控股股东、实际控制人、持股 5%以上的
股东、董事及高级管理人员
本次询价转让的出让方系键凯科技的控股股东、实际控制人、董事长及高级
管理人员，持有键凯科技股份比例超过 5%。
（三）出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形、
不存在违反相关规则及其作出的承诺的声明
截至 2025 年 11 月 11 日，出让方持有键凯科技 14,881,610 股，其中 14,881,610
股未被质押，出让方拟转让股份为未被质押股份。
出让方声明，出让方所持股份已经解除限售，权属清晰。
出让方不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》规定的
不得减持股份情形。
出让方不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询
价转让和配售》第六条规定的不得减持股份情形。
出让方未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。
（四）出让方关于有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务的承
诺
出让方承诺有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务。
二、本次询价转让计划的主要内容
（一）本次询价转让的基本情况
本次询价转让股份的数量为 1,819,521 股，占键凯科技总股本的比例为 3%，
转让原因为自身资金需求。
拟转让股份数量 占总股本 占所持股份
序号 拟转让股东名称 转让原因
（股） 比例 比例
注：“占所持股份比例”是指拟转让股份数量占截至 2025 年 11 月 11 日出让方所持键
凯科技股份数量的比例。
（二）本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式
出让方与中信建投证券综合考虑出让方自身资金需求等因素，协商确定本次
询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日
（即 2025 年 11 月 11 日，含当日）前 20 个交易日键凯科技股票交易均价的 70%
（发送认购邀请书之日前 20 个交易日股票交易均价=发送认购邀请书之日前 20
个交易日股票交易总额/发送认购邀请书之日前 20 个交易日股票交易总量）。
本次询价认购的报价结束后，中信建投证券将对有效认购进行累计统计，依
次按照“认购价格优先、认购数量优先、收到《认购报价表》时间优先”的原则
确定转让价格。
具体方式为：
让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下（根据序号先后次序为优先次
序）：
（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；
（2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由高到低进行排序累
计；
（3）收到《认购报价表》时间优先：申报价格及认购数量都相同的，以中
信建投证券收到《认购报价表》的时间（以本次询价转让中信建投证券指定邮箱
收到《认购报价表》的系统时间为准）由先到后进行排序累计。
当全部有效认购总股数等于或首次超过 1,819,521 股时，累计有效认购的最
低认购价格即为本次询价转让价格。
价格下限作为本次询价转让价格。
（三）接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为中信建投证券
联系部门：中信建投证券股权资本市场部
项目专用邮箱：ecm@csc.com.cn
联系及咨询电话：010-56051589，010-56051599
（四）参与转让的投资者条件
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者
等，包括：
年修订）》关于科创板首次公开发行股票网下投资者条件的机构投资者或者上海
证券交易所规定的其他机构投资者（含其管理的产品），即证券公司、基金管理
公司、期货公司、信托公司、理财公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者
和私募基金管理人等专业机构投资者；
登记的其他私募基金管理人（且其管理的拟参与本次询价转让的产品已经在中国
证券投资基金业协会完成备案）。
三、上市公司是否存在经营风险、控制权变更及其他重大事项
（一）公司不存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第八章第二节规
定的应当披露而未披露的经营风险；
（二）本次询价转让不存在可能导致公司控制权变更的情形；
（三）不存在其他未披露的重大事项。
四、相关风险提示
（一）本次询价转让计划实施存在因出让方在《中信建投证券股份有限公司
关于北京键凯科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格
的核查意见》披露后出现突然情况导致股份被司法冻结、扣划而影响本次询价转
让实施的风险。
（二）本次询价转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中止实施的风
险。
五、附件
请查阅本公告同步披露的附件《中信建投证券股份有限公司关于北京键凯科
技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》。
特此公告。
北京键凯科技股份有限公司董事会
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