国浩律师(济南)事务所 法律意见书
国浩律师（济南）事务所
关 于
云鼎科技股份有限公司
之
法律意见书
济南市龙奥西路 1 号银丰财富广场 C 座 19、20 层 邮编：250014
电话/Tel.:+86 531 8611 0949 8611 2118 传真/Fax.： +86 531 8611 0945
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国浩律师（济南）事务所
关于云鼎科技股份有限公司
致：云鼎科技股份有限公司
国浩律师（济南）事务所（以下简称本所）依法接受云鼎科技
股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会
规则》（以下简称《股东会规则》）和《深圳证券交易所上市公司
股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》等现行有效的法律、行
政法规、规章和规范性文件及现行有效的《云鼎科技股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公
司于 2025 年 11 月 11 日召开的 2025 年第三次临时股东会（以下简
称本次股东会），并就本次股东会的相关事项出具本法律意见书。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意
见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒
记载、虚假陈述或重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是
真实、准确、完整和有效的，且文件、材料为副本或复印件的，其
与正本或原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开的
程序、召集人资格和出席本次股东会人员的资格、会议的表决程序
及表决结果是否符合法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司
章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及
该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅
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根据现行有效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法
律发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随
同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所律
师同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照中国律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本
次股东会召集和召开的有关事实以及公司提供的与本次股东会有关
的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
通过了《关于召开云鼎科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会
的议案》，决定由公司董事会召集，于 2025 年 11 月 11 日召开本
次股东会。
（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》等中国证券监督管理委员会
指定信息披露平台披露了《云鼎科技股份有限公司关于召开 2025 年
第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-049，以下简称《股
东会通知》），对本次股东会的召开会议的基本情况、审议事项、
登记方法等事项予以通知、公告。
（二）本次股东会的召开
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在公司 1920 会议室（山东省济南市历下区工业南路 57-1 号济南高
新万达 J3 写字楼）如期召开，该现场会议由董事长主持。
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、
会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提
交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符
合法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、召集人资格和出席本次股东会人员的资格
（一）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、行
政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席本次股东会人员资格
经本所律师核查，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，
在网络投票表决时间内，参与本次股东会网络投票的股东共 563 人，
代表股份 60,113,997 股，占公司总股份的 8.8665%。
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上述参会股东中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小股东）共 565
人，代表股份 4,934,050 股，占公司总股份的 0.7277%。
综 上 ， 出 席 本 次 股 东 会 的 股 东 人 数 共 计 567 人 ， 代 表 股 份
经本所律师核查，除上述出席本次股东会人员以外，出席或列
席本次股东会现场会议的人员还包括公司董事以及公司其他高级管
理人员。本所律师现场出席本次股东会并进行见证。
前述参与本次股东会网络投票的股东资格，由网络投票系统提
供机构验证，本所律师无法对该等股东资格进行核查，在该等股东
资格符合法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》规定
的前提下，本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合法律、
行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会的表决程序
议案或增加新议案的情形。
本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了《股东
会通知》中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师共
同进行了计票、监票。
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交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统对议案进行了表
决。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投
票的统计数据文件。
果，宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照《公司法》《证券法》《股
东会规则》等法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》
的规定，审议通过了以下议案：
表决结果：同意 59,034,195 股，占出席会议所有股东及股东代
理人代表有表决权股份总数的 97.7549%；反对 406,776 股，占出席
会议所有股东及股东代理人代表有表决权股份总数 0.6736%；弃权
数的 1.5715%。
其中中小股东表决情况为：同意 3,578,248 股，占出席会议的中
小股东有表决权股份总数的 72.5215%；反对 406,776 股，占出席会
议的中小股东有表决权股份总数的 8.2443%；弃权 949,026 股，占出
席会议的中小股东有表决权股份总数的 19.2342%。
就本议案的审议，山东能源集团有限公司作为关联股东，进行
了回避表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合法律、
行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合
法、有效。
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四、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人
资格和出席本次股东会的人员的资格、会议表决程序、表决结果均
符合法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《国浩律师（济南）事务所关于云鼎科技股
份有限公司 2025 年第三次临时股东会之法律意见书》签署页）
国浩律师（济南）事务所 单位负责人：
郑继法
经办律师：
毛碧敏
高丽娟
二〇二五年十一月十一日
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