浙江荣泰电工器材股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
浙江荣泰电工器材股份有限公司
浙江 嘉兴
二〇二五年十一月十七日
浙江荣泰电工器材股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
目 录
浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年第二次临时股东会会议须知……………………3
浙江荣泰电工器材股份有限公司2025年第二次临时股东会会议议程…………………….5
审议议案：
议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案…………………………………….…..6
议案二：关于制订、修订及废除公司部分治理制度的议案………………………………...7
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会 议 须 知
为确保公司本次股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩
序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
股东会规则》以及公司章程的有关规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照
执行。
一、本次股东会由公司董事会依法召集，由董事会办公室具体负责会议组织筹备，
处理会议现场相关事宜。
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会的正常秩序
和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易
所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易时间
内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式
行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在
网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准。
四、本次股东会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东会的股东，应当对提交
表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决
票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果
应计为“弃权”。
五、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证等相关证件办理会议登记；
委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的持股凭证等相关证件办
理会议登记。
六、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
七、股东拟在本次股东会上发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。
未经主持人同意不得擅自发言、大声喧哗。为保证议事效率，发言内容超出本次会议审
议范围的，主持人可以提请由公司相关人员按程序另行作答或禁止其发言，经劝阻无效
的，视为扰乱会场秩序。
八、每位股东（或股东代理人）发言次数原则上不得超过3次，每次发言时间原则
上不得超过5分钟。股东会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。
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九、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东授权代表的合法
权益，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、相关工作
人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。
十、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动。对干扰会议正常秩序、侵犯
其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。
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会 议 议 程
一、会议召开形式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议时间现场会议召开时间为：2025 年 11 月 17 日 14 点 30 分
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议地点
浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路 308 号浙江荣泰电工器材股份有限公司会议室。
四、见证律师
上海市广发律师事务所律师
五、现场会议议程：
（一）董事会秘书介绍本次股东会会议须知；
（二）会议主持人宣布现场会议开始；
（三）推举担任计票人、监票人的股东代表；
（四）会议主持人或其指定人员宣读议案；
（五）股东发言、提问及解答；
（六）投票表决；
（七）计票人计票，监票人监票；
（八）监票人宣布表决结果及会议决议；
（九）与会人员签署会议决议和会议记录；
（十）会议主持人宣布会议结束。
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议案一：
关于取消监事会、修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、中
国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引
（2025 年 3 月修订）》
《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》以及《上海证券交易
所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公
司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，不会
影响公司内部监督机制的正常运行。同时调整董事会人数，董事会由 7 人增加至 8 人，
增加职工代表董事，由公司职工代表大会选出，任期自股东会审议通过之日起至第二届
董事会任期届满之日止。监事会取消后，《浙江荣泰电工器材股份有限公司监事会议事
规则》等监事会相关制度将予以废止。在此背景下，公司拟对《浙江荣泰电工器材股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关治理制度进行修订。
具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工
器材股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及制订、修订、废除公司部分内控
制度的公告》（公告编号：2025-080）
。
本议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，
请各位股东审议。
浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十七日
浙江荣泰电工器材股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
议案二：
关于制订、修订及废除公司部分治理制度的议案
各位股东及股东代表：
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引
（2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规及
规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定、修订了相关管理制度，具体明细如
下表：
是否提交股
序号 制度名称 类型
东会审议
浙江荣泰电工器材股份有限公司控股股东和实际控制人行为
规范
浙江荣泰电工器材股份有限公司董事、高级管理人员行为准
则
浙江荣泰电工器材股份有限公司防止大股东及关联方占用公
司资金管理制度
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浙江荣泰电工器材股份有限公司控股（参股）子公司管理办
法
浙江荣泰电工器材股份有限公司向控股（参股）子公司外派
董事、监事管理办法
浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工
作规程
浙江荣泰电工器材股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制
度
浙江荣泰电工器材股份有限公司年报信息披露重大差错责任
追究制度
浙江荣泰电工器材股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管
理制度
浙江荣泰电工器材股份有限公司董事、高级管理人员离职管
理制度
浙江荣泰电工器材股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
上述制度全文详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站披露的相关文件。
本议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东审议。
浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十七日
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