证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-143
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件暨制定、修订
公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于修
订<公司章程>及其附件的议案》及第四届董事会第十九次会议审议通
过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》，根据最新监管法规体
系并结合公司实际情况，公司修订《公司章程》及其附件，同时制定、
修订公司相关治理制度，具体情况如下：
一、修订《公司章程》情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）以及中国证监
会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、
法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订《公
司章程》及其附件《股东大会议事规则》
（更名为《股东会议事规则》
）、
《董事会议事规则》，并提请公司股东大会授权公司经理层办理工商
备案登记等相关事宜。
《公司章程》修订情况具体详见《公司章程》修订对比表，修订
后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》
全文详见刊登在 2025 年 11 月 11 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司章程》（2025 年 11 月）、《股东会议事规则》《董事会议
事规则》。
本次修订《公司章程》事项尚须提交公司股东大会以特别决议审
议。
二、制定、修订公司治理制度
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公
司法》《章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有
关法律法规、规范性文件以及自律规则等的规定，结合公司实际情况，
公司董事会同意公司治理制度相关内容进行修订或更名，并制定部分
治理制度，具体情况如下：
是否须经股
序号 名称 变更情况
东大会审议
是否须经股
序号 名称 变更情况
东大会审议
度》
《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度》
其中，第 1-9 项制度需提交公司股东大会审议通过后生效；其余
制定、修订的制度自董事会审议通过之日起生效。另外，《股东大会
累积投票制实施细则》更名为《股东会累积投票制实施细则》，《董
事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》更名为
《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，
《董事、
监事和高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事和高级管理人员薪
酬管理制度》。
本次制定、修订的治理制度具体内容详见刊登在 2025 年 11 月
特此公告。
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