证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-070
丽珠医药集团股份有限公司独立董事提名人
声明与承诺
提名人丽 珠 医 药 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 现就提名王智瑶
为丽 珠 医 药 集 团 股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人
发表公开声明。 被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 丽珠医药集团股 份
有 限 公 司 第 十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候
选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职
称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情
况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候
选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过丽珠医药集团股份有限公司第十一届董
事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与 被 提
名 人 不 存 在 利 害 关 系 或 者 其 他 可 能 影 响 独 立 履 职 情形的密切
关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十
八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》
和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培
训证明材料（如有）。
□ 是 √ 否
如否，请详细说明： 被提名人尚未取得独立董事培训证明，其
已承诺参加最近一次独立董事任前培训并取得深圳证券交易所
认可的上市公司独立董事培训证明。
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和公务员
法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规
范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理
公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八 、被 提 名 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 共 中 央 组 织 部 《
关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》
的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、
监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制
商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基
金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董
事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和
高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》
的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董
事任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业
务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他
履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会
计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副
教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在
会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及
其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司
已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股
东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发
行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制
人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或
者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，
包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人
员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、 高级管理人员及主要负
责人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或
者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往
来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二
十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司
董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人
员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任
上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受
到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证
监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的
人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未
能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提
请股东会予以解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董
事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由 此 引 起
的 法 律 责 任 和 接 受 深 圳 证 券 交 易 所 的 自 律 监 管 措 施或纪律处
分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳
证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，
董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相
应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求
及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告
并督促被提名人立即辞去独立董事职务。
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