江山欧派: 江山欧派2025年第二次临时股东大会决议公告_股票频道

证券代码：603208 证券简称：江山欧派公告编号：2025-069
债券代码：113625 债券简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 10 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号
江山欧派二楼一号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 60.4161%
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次
会议,董事长吴水根先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
《公司章程》和《上市公司股东会规则》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 106,070,678 99.8225 173,575 0.1633 14,956 0.0142
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例
（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 106,140,156 99.8879 109,575 0.1031 9,478 0.0090
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例
（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 106,143,456 99.8910 109,575 0.1031 6,178 0.0059
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例
（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 106,143,456 99.8910 109,575 0.1031 6,178 0.0059
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例
（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 106,143,156 99.8907 109,575 0.1031 6,478 0.0062
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例
（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 106,132,956 99.8811 120,075 0.1130 6,178 0.0059
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 106,128,456 99.8769 110,175 0.1036 20,578 0.0195
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例
（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 106,143,156 99.8907 112,575 0.1059 3,478 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例
（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 106,142,856 99.8905 109,575 0.1031 6,778 0.0064
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例
（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 105,812,156 99.5792 439,375 0.4134 7,678 0.0074
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
《关于取消监 614,652 76.5270 173,575 21.6108 14,956 1.8622
事会并修订<
公司章程>的
议案》
《关于计提资 356,130 44.3398 439,375 54.7042 7,678 0.9560
议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1 为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所
持有效表决权的 2/3 以上审议通过；其他议案为普通表决事项，已获得出席会议
的股东或股东代表所持有效表决权的 1/2 以上审议通过。
三、律师见证情况
律师：周剑峰、童智毅
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与
出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规
定；表决结果合法、有效。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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