上海奥浦迈生物科技股份有限公司
第二届董事会独立董事专门会议第七次会议决议
上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事
专门会议第七次会议于 2025 年 11 月 10 日通过现场表决与通讯相结合的方式召开。
本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海奥浦迈生物科技股份有限
公司独立董事工作制度》的规定。
经与会独立董事审议表决，形成的会议决议如下：
一、审议通过了《关于修订<上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
议案内容：本次交易中评估机构对上市公司拟合并对价分摊涉及的标的公司澎
立生物可辨认净资产公允价值资产评估工作已完成，同时结合与上交所进一步审核
意见，公司根据《证券法》以及《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法
规及其他规范性文件要求对《上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要涉及的部分内容进行修订更新。
表决结果：2 票同意、1 票反对、0 票弃权；获独立董事专门会议审议通过。
独立董事陶化安对本议案投反对票，投票理由：
“对于本次并购的必要性，本人
认为公司现阶段不具有并购的必要性，持否定意见，因此投出反对票；对于本次并
购的合理性，本人不发表意见，因此投出弃权票”。
本议案尚需提交公司董事会审议。
二、审议通过了《关于本次交易相关的上市公司经审阅的备考财务报告的议案》
议案内容：鉴于本次交易中评估机构对上市公司拟合并对价分摊涉及的标的公
司澎立生物可辨认净资产公允价值资产评估工作已完成，根据《上市公司重大资产
重组管理办法》及相关规范性文件的规定，公司就本次交易聘请符合《证券法》规
定的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海奥浦迈生物科技股份有限公
司备考审阅报告及财务报表（2023 年度至 2025 年 6 月）》。
表决结果：2 票同意、0 票反对、1 票弃权；获独立董事专门会议审议通过。
独立董事陶化安对本议案投弃权票，投票理由同议案一。
本议案尚需提交公司董事会审议。
上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会
独立董事：陶化安、张元兴、李晓梅
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