证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-064
金徽矿业股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召集及召开情况
金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议
通知于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 11 月 10 日在
公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。由董事长张斌先生主持，应出席董
事 11 人，实际出席董事 11 人。监事、总经理及部分高级管理人员列席会议。
本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关
法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
案》，具体议题如下：
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
员会议事规则》的议题；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议题；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议题；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
制度》的议题；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
题；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
制度》的议题；
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 11 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的相关制度。
特此公告。
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