证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2025-050 号
爱美客技术发展股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通
知》（公告编号 2025-049），公司将于 2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 14:00 召开
东行使股东会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件 2）委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
《关于董事会换届选举暨提名第四届
董事会非独立董事候选人的议案》
《关于选举简军女士为公司第四届董
事会非独立董事的议案》
《关于选举石毅峰先生为公司第四届
董事会非独立董事的议案》
《关于选举简青女士为公司第四届董
事会非独立董事的议案》
《关于选举林新扬先生为公司第四届
董事会非独立董事的议案》
《关于选举陈重先生为公司第四届董
事会非独立董事的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第四届
董事会独立董事候选人的议案》
《关于选举陈刚先生为公司第四届董
事会独立董事的议案》
《关于选举朱大旗先生为公司第四届
董事会独立董事的议案》
《关于选举于玉群先生为公司第四届
董事会独立董事的议案》
《关于修订〈公司章程〉并授权办理
市场主体变更登记的议案》
《关于制定及修订公司部分制度的议 作为投票对象的子议案
案》 数（10）
《关于修订〈股东会议事规则〉的议
案》
《关于修订〈董事会议事规则〉的议
案》
《关于修订〈对外投资管理制度〉的
议案》
《关于修订〈对外担保管理制度〉的
议案》
《关于修订〈关联交易管理制度〉的
议案》
《关于修订〈独立董事工作制度〉的
议案》
《关于修订〈募集资金管理制度〉的
议案》
《关于修订〈累积投票制实施细则〉
的议案》
《关于修订〈规范与关联方资金往来
的管理制度〉的议案》
《关于修订〈防范大股东及关联方资
金占用专项制度〉的议案》
通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
独立董事 5 人，独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。
东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。其中，议案 3 表决通过是议案 4、议案 5 表决
结果生效的前提。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明的
原件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应出示代理人本人身份证件的原件、股
东授权委托书原件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应出示本人身份证的原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明的原件；
委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面授权委托书的原件办理登记手续；
（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2025年11月12日17:00前
送达公司；
（4）本公司不接受电话登记。
期三）17:00 止
（1）联系人：马乔骞
（2）联系电话：010-85809026
（3）传真：010-85809025
（4）邮箱：ir@imeik.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
特此公告。
爱美客技术发展股份有限公司董事会
二○二五年十一月十一日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票简称：爱美投票
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席于 2025 年 11 月
股东会，代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股
东会相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托
人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。
本次股东会提案表决意见
备注 表决意见
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提 非累积投票提
案外的所有提案 案
累积投票提案（提案 1、2 为等额选举）
《关于董事会换届选举
暨提名第四届董事会非 应选人数
独立董事候选人的议 （5）人
案》
《关于选举简军女士为
√
立董事的议案》
《关于选举石毅峰先生
√
独立董事的议案》
《关于选举简青女士为
√
立董事的议案》
《关于选举林新扬先生
√
独立董事的议案》
《关于选举陈重先生为
√
立董事的议案》
暨提名第四届董事会独 （3）人
立董事候选人的议案》
《关于选举陈刚先生为
√
董事的议案》
《关于选举朱大旗先生
√
立董事的议案》
《关于选举于玉群先生
√
立董事的议案》
非累积投票提案 同意 反对 弃权
《关于修订〈公司章
非累积投票提
案
体变更登记的议案》
《关于调整组织架构的 非累积投票提
议案》 案
作为投票对象
《关于制定及修订公司 非累积投票提
部分制度的议案》 案
（10）
《关于修订〈股东会议 非累积投票提
事规则〉的议案》 案
《关于修订〈董事会议 非累积投票提
事规则〉的议案》 案
《关于修订〈对外投资 非累积投票提
管理制度〉的议案》 案
《关于修订〈对外担保 非累积投票提
管理制度〉的议案》 案
《关于修订〈关联交易 非累积投票提
管理制度〉的议案》 案
《关于修订〈独立董事 非累积投票提
工作制度〉的议案》 案
《关于修订〈募集资金 非累积投票提
管理制度〉的议案》 案
《关于修订〈累积投票 非累积投票提
制实施细则〉的议案》 案
《关于修订〈规范与关
非累积投票提
案
度〉的议案》
《关于修订〈防范大股
非累积投票提
案
项制度〉的议案》
委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的
方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议
事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自
己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股票账号：
委托人持有股数： 股
委托人持股性质：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
备注：
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