证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-054
祖名豆制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025年11月10日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年
系统投票的时间为：2025年11月10日9:15-15:00。
民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）出席会议的股东及其持有股份情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共68人，代表有表决权股份69,864,800
股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的56.2619%。
（注：截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量为602,200股，
剔除后公司有表决权股份总数为124,177,800股。）
其 中： 出 席 现场 会 议 的股 东 及 股东 代 理人 为 6 人 ，代 表 有 表决 权 股 份
股 东 为 62 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份 384,800 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
通过现场和网络参加本次会议的中小股东及股东代理人共62人，代表有表
决权股份384,800股，占出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表有表决权的股份0股，占出席会
议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；通过网络投票的中小股东
表决权股份总数的0.5508%。
（三）其他人员出席情况
东会；
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
提案：
（一）审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》；
表决情况：同意69,842,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含
网络投票）的99.9677%；反对22,600股，占有效表决权股份总数的0.0323%；弃
权0股，占有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意362,200股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的94.1268%；反对22,600股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的5.8732%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决情况：同意69,843,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含
网络投票）的99.9689%；反对20,300股，占有效表决权股份总数的0.0291%；弃
权1,400股，占有效表决权股份总数的0.0020%。
其中，中小投资者的表决情况：同意363,100股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的94.3607%；反对20,300股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的5.2755%；弃权1,400股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.3638%。
表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
律师：李悦岩、胡天任
本所律师认为，公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章
程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
东会的法律意见书。
特此公告。
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