证券代码：300893 证券简称：松原安全 公告编号：2025-107
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（《股东代理人
授权委托书》见附件 2）
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编 提案类
提案名称 该列打勾的栏目
码 型
可以投票
非累积
案
非累积
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券
条件的议案》
案
非累积 √作为投票对象
《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券
方案的议案》
案 （23）
非累积
案
非累积
案
非累积
案
非累积
案
非累积
案
非累积
投票提
案
非累积
案
非累积
案
非累积
案
非累积
案
非累积
案
非累积
案
非累积
案
非累积
案
非累积
案
非累积
案
非累积
案
非累积
案
非累积
案
非累积
案
非累积
案
非累积
案
非累积
案
非累积
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
（修订稿）的议案》
案
非累积
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
案
非累积
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
论证分析报告（修订稿）的议案》
案
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄 非累积
议案》 案
非累积
《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报
告的议案》
案
案
非累积
《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的议
案》
案
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权 非累积
宜的议案》 案
非累积
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的的议案》
案
非累积 √作为投票对象
案 （10）
非累积
案
非累积
案
非累积
案
非累积
案
非累积
案
非累积
案
《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金 非累积
制度>的议案》 投票提
案
非累积
案
非累积
案
非累积
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
案
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 累积投
董事候选人的议案》 票提案
《关于提名胡铲明先生为公司第四届董事会非独立 累积投
董事候选人的议案》 票提案
《关于提名胡凯纳先生为公司第四届董事会非独立 累积投
董事候选人的议案》 票提案
《关于提名沈燕燕女士为公司第四届董事会非独立 累积投
董事候选人的议案》 票提案
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董 累积投
事候选人的议案》 票提案
《关于提名程峰先生为公司第四届董事会独立董事 累积投
候选人的议案》 票提案
《关于提名陈晚云先生为公司第四届董事会独立董 累积投
事候选人的议案》 票提案
《关于提名包敦峰先生为公司第四届董事会独立董 累积投
事候选人的议案》 票提案
上述议案中，议案 11.00、12.01、12.02 为特别决议事项，须经出席会议
的股东所持表决权的 2/3 以上通过。本次股东大会提案将对中小投资者的表决
进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）。
上述议案已经由公司 2024 年 12 月 4 日召开的第三届董事会第三十次会议
及第三届监事会第二十八次会议、2025 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第
三十九次会议及第三届监事会第三十三次会议、2025 年 11 月 7 日召开的第三
届董事会第四十次会议及第三届监事会第三十四次会议审议通过，具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭
证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委
托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格
的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法
人股东有效持股凭证原件；
（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2025 年 11 月
沿路 1 号（信封请注明“股东大会”字样）
（4）本次会议不接受电话登记。
联系人：张毕峰、袁金磊 邮箱：IR@songyuansafety.com
电话：0574-62499207 传真：0574-62499207
其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
本次股东大会议案均为非累积投票提案。
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东大会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，
取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
股东代理人授权委托书
兹全权委托＿＿＿（先生/女士）代表本人（本公司）出席浙江松原汽车安全系
统股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议的各项
提案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自
己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。（说明：在“同意”、
“反对”、“弃权”下面的方框选择其中一项中打“√”，”三个选择项下都不打
“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
备注
提案编 该列打勾的栏目可以
提案名称 投票 同 反 弃
码
意 对 权
非累积投票提案
√
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券
条件的议案》
√需逐项表决，作投
《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券
票对象的子议案数：
方案的议案》 23
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
（修订稿）的议案》
√
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
√
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
论证分析报告（修订稿）的议案》
√
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄
议案》
√
《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报
告的议案》
√
《关于制定<未来三年股东分红回报规划（2025-
√
《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的议
案》
√
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权
宜的议案》
√
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的的议案》
√需逐项表决，作投
√
√
√
√
√
√
《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制
度>的议案》
√
√
√
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
累积投票提案（采用等额选举）
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立
董事候选人的议案》
《关于提名胡铲明先生为公司第四届董事会非独立 √
《关于提名胡凯纳先生为公司第四届董事会非独立 √
《关于提名沈燕燕女士为公司第四届董事会非独立 √
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董
事候选人的议案》
《关于提名程峰先生为公司第四届董事会独立董事 √
《关于提名陈晚云先生为公司第四届董事会独立董 √
《关于提名包敦峰先生为公司第四届董事会独立董 √
事候选人的议案》
委托人姓名： 身份证或营业执照号码：
委托人委托持股数： 委托人股票账号：
委托人委托股票性质：
委托人签名（签字或盖章）： 委托日期： 年 月 日
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、授权委托
书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章；3、委托人应完整、正确填写全
部事项，如因漏填或错填导致授权委托事项及（或）受托人之权限无法确定的，该授权委托
书或相应
的表决事项无效。
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