证券代码：300893 证券简称：松原安全 公告编号：2025-097
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
四十次会议于 2025 年 11 月 7 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于 2025
年 11 月 6 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事，本次会议缩短会
议通知时间已经全体董事一致同意。本次会议应参加表决董事 7 名，实际表决董
事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
因 2024 年度权益分派方案实施完成，公司以资本公积金转增股本，向全体
股东每 10 股转增 4 股；2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期
及 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属完成，总计归属
期间，因公司可转债持有人持续转股，“松原转债”共计转股数量为 20,078,276
股；2025 半年度资本公积转增股本方案实施完成，公司以资本公积金转增股本，
向全体股东每 10 股转增 4 股。因上述事项导致公司股本变化，公司截至公告日
的股本为 472,779,708 股，注册资本相应变化，结合公司自身实际情况，公司拟
对《公司章程》中对应条款进行修订。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相
关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事
会，公司现任监事职务相应解除，监事会的职权由董事会审计委员会行使，审计
委员会成员为 3 名，由董事会选举产生。《公司章程》中相关条款、其他相关制
度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订，公司《监事会议事规则》
等监事会相关制度相应废止。公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权代表
办理相关事宜。
经审核，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度
规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司 2025
年半年度资本公积金转增股本预案实施及完成 2022 年度、2023 年限制性股票激
励计划限制性股票归属、注销导致注册资本发生变动等事项，董事会同意对《公
司章程》中的相关条款进行修订。公司董事会同时提请股东大会授权董事会或其
授权代表办理相关事宜，并同意办理人员按照市场监督管理局相关要求（如有）
对章程内容进行文字性调整。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为
准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定和修订部分治理制度
的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案为特别决议事项，需提交股东大会并经出席会议的股东或股东代理人
所持表决权的三分之二以上通过
（二）逐项审议通过《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，
同时结合公司实际情况，公司新制定了部分治理制度，同时对已有的部分治理制
度进行了修订，逐项表决结果如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案中的 2.1-2.3、2.6-2.10、2.18、2.26 议案尚需提交公司 2025 年第二次临
时股东大会审议，其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》需以特别决议方式审
议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定和修订部分治理制度的公
告》及公司各制度的全文。
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人
的议案》
公司第三届董事会原定任期至 2025 年 12 月 13 日届满。结合公司实际情况，为完
善公司治理结构，保障公司有效决策和规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章
程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟开展董事会换届选举工作。
换届后新一届董事会成员共 7 名，其中非独立董事 4 名（含 1 名职工代表董事，
职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东大会审议），经公司提名委员
会提名并经过资格审查，董事会同意提名胡铲明先生、胡凯纳先生、沈燕燕女士为公
司第四届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。上述候
选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。
出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，审议结果如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票
制对各候选人进行分项投票表决。具体内容详见披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于董事会换届选举的公告》。
新一届董事会将设立一名由职工代表大会选举产生的职工代表董事，与非
独立董事及独立董事共同组成第四届董事会。公司第四届董事会董事候选人中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。
（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的
议案》
结合公司实际情况，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和规范运作，公司
拟开展董事会换届选举工作。换届后新一届董事会成员共 7 名，其中独立董事
包敦峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中包敦峰先生为会计专业
人士，任期为自股东大会审议通过之日起三年，独立董事候选人占董事总数比
例未低于三分之一。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核通
过。
出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，审议结果如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票
制进行选举。截至本公告披露日，独立董事候选人陈晚云先生、程峰先生均已
取得上市公司独立董事资格证书；独立董事候选人包敦峰先生为会计专业人士，
其尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，包敦峰先生已承诺将参加
最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于
董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声
明与承诺》。
（五）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数
量的议案》
鉴于公司 2025 年半年度权益分派已于 2025 年 10 月 24 日实施完毕，公司
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.000000 股，合计转增 135,079,916 股，
不送红股，不派发现金红利。因此公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法》、
公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定对 2023 年限制性股票
激励计划的限制性股票授予价格及授予数量做出相应调整，将首次及预留授予限
制性股票的授予价格由 7.75 元/股调整为 5.536 元/股，首次授予部分已授予但
尚未归属的限制性股票数量由 54.684 万股调整为 76.5576 万股，预留授予部分
已授予但尚未归属的限制性股票数量由 11.76 万股调整为 16.464 万股。
董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划
（草案）》等相关规定，鉴于本激励计划首次授予限制性股票的激励对象中有 4
人已离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 19.3452 万股限制性股
票取消归属，并由公司作废处理。仍具备激励对象资格的 24 名首次授予激励对
象中共有 12 人 2024 年度个人层面绩效考核结果不满足限制性股票全部可归属条
件，公司决定作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票共计 2.3638 万股。另
外，鉴于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期有 1 名激励对
象自愿放弃因归属登记期间离职自愿放弃其已达归属条件但尚未办理归属的股
份，该激励对象已达归属条件但尚未归属的限制性股票合计 0.405 万股不得归属
并作废处理。因此上述激励对象已获授但尚未归属的共计 22.1140 万股限制性股
票取消归属，并由公司作废处理。
综上所述，本次作废已获授但尚未归属的限制性股票共计 22.1140 万股。
董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归
属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划
（草案）》等相关规定以及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会认
为本激励计划首次授予限制性股票第二个归属期归属条件已成就，本次可归属的
限制性股票数量为 22.1558 万股，同意按照本激励计划的相关规定为符合条件的
董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 11 月 27 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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