证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-112
江门市科恒实业股份有限公司
关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六
次会议决定于 2025 年 11 月 24 日 14:30 召开 2025 年第六次临时股东大会，现
将本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至 2025 年 11 月 17 日（星期一）下午深圳证券交易所收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（股东大会授权委托书式样详见
附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
室
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾的
提案名称 提案类型
编码 栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于取消监事会暨修订<公司章
程>的议案》
《关于关联方拟以债权转股权的方
易的议案》
√作为投票对
数（12）
《关于修订<董事和高级管理人员内
部问责制度>的议案》
《关于修订<关联交易管理制度>的
议案》
《关于修订<独立董事工作制度>的
议案》
方占用公司资金管理制度>的议案》
《关于修订<利润分配管理制度>的
议案》
《关于修订<募集资金管理制度>的
议案》
《关于修订<信息披露制度>的议
案》
《关于修订<对外担保管理制度>的
议案》
《关于修订<会计师事务所选聘制
度>的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议
案》
《关于修订<股东会议事规则>的议
案》
《关于修订<董事津贴管理制度>的
议案》
次会议审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
表人）所持表决权的 2/3 以上通过；其他提案为普通决议事项，需经出席股东
大会股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。
公司对提案 2.00 回避表决。
三、会议登记等事项
份有限公司证券部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。
（1）法人股东登记。法人股东应有法定代表人或法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照
复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带
上述文件的原件参加股东大会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记
手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件
的原件参加股东大会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登
记表》（附件一），以便登记确认；
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东
代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（1）会议联系方式
联系人：闫红娟、段本利
联系电话：0750-3863815 传真：0750-3863818
电子邮箱：zqb@keheng.com.cn
（2）参会费用情况
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件三。
五、备查文件
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会
附件一
江门市科恒实业股份有限公司
身份证号码/
姓名/名称
营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参
备注
会
附件二
授权委托书
兹委托_______女士/先生代表本人/本公司出席江门市科恒实业股份有限公
司2025年第六次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股
东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文
件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束之时止。
备注 表决意见
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投票提案
《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议 √
案》
《关于关联方拟以债权转股权的方式对公司 √
全资子公司增资暨关联交易的议案》
《关于修订<董事和高级管理人员内部问责 √
制度>的议案》
《关于修订<防范控股股东及其关联方占用 √
公司资金管理制度>的议案》
《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议 √
案》
委托人对受托人的指示如下：
委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打
“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议
事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人
有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人名称或姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托人签名：
备注：
票指示在“同意”“反对”“弃权”栏内相应地方填上“√”。
附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
弃权。
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）9:15- 15:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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