证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-108
江门市科恒实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议
于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件的方式通知全体董事。为提高董事会决策效率，根
据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，于 2025
年 11 月 7 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先
生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监
事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法》”）《深圳证券交易所创业
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
板股票上市规则》
司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再
设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会
的职权，
《江门市科恒实业股份有限公司监事会议事规则》相应废止，监事会主席伍
艳秋及监事刘芳芳、丁雪梅在监事会中担任的职务自然免除，
《公司章程》中相关条
款亦作出相应修订。
上述事项提请股东大会授权公司法定代表人及其授权代表办理《公司章程》的
工商变更登记备案事宜。本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以市场监督管
理部门登记备案为准。
审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》。
为进一步完善公司内部管理，建立健全内部治理机制，提高公司治理水平，公
司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
规则》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况，公司拟对相关治理制度
进行制定、修订，具体情况如下：
是否须提交股
序号 制度名称 类型
东大会审议
度》
理制度》
上述部分制度尚需股东大会审议通过后生效。
审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关
制度文件。
联交易的议案》
为优化公司全资子公司深圳市浩能科技有限公司（以下简称“深圳浩能”）的资
本结构，公司关联方珠海格力供应链管理有限公司（以下简称“格力供应链”）拟以
其享有的对深圳浩能 20,000 万元债权向深圳浩能增资，认购深圳浩能 19,893.07 万
元新增注册资本（以下简称“本次增资”）。根据《企业国有资产交易监督管理办法》
第四十六条第（二）项规定，本次增资采用非公开协议方式进行。本次增资完成后，
深圳浩能注册资本将由 40,000.00 万元变更为 59,893.07 万元，公司将持有深圳浩能
公司变更为公司控股子公司，继续纳入公司合并报表范围。
经审议，董事会认为：本次增资符合公司发展战略，有利于优化公司资本结构，
降低资产负债率，增资不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司的财务状
况和经营成果产生重大不利影响，定价公平、公允，不存在损害公司或股东利益的
情形。
审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事陈恩先生对本
项议案回避表决。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第六次会议、第六届董事会战
略委员会 2025 年第二次会议、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第八次会议
审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于关联方拟以债权转股权的方式对公司全资子公司增资暨关联交易的公告》。
公司定于 2025 年 11 月 24 日 14 点 30 分在江门市江海区滘头滘兴南路 22 号公
司会议室召开 2025 年第六次临时股东大会，对本次经董事会审议后尚需提交股东大
会的议案进行审议。
审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年第六次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会
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