北京辰安科技股份有限公司
证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2025-046
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议于 2025 年 11 月 7 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通
知于 2025 年 10 月 29 日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由董
事长郑家升先生召集并主持，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章
程指引（2025年修订）》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修
订）》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公
司章程》进行修订，《监事会议事规则》及各项制度中尚存的监事会相关规定同
时予以废止。董事会同意本议案，并提请股东大会授权董事会及其授权办理人员
负责向市场监督管理部门办理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2025年第五次临时股东大会审议，须经出席股东大会的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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经董事会审议，同意公司于2025年11月25日（星期二）下午14:30召开2025
年第五次临时股东大会会议，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方
式召开。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《 关 于 召 开 2025 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会
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